证券代码：300988           证券简称：津荣天宇          公告编号：2021-054


                      天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                      2021年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1.   本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2.   本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）时间：
    现场会议召开时间：2021年12月13日（星期一）下午14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为2021 年 12 月13 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月13日9:15至
15:00期间的任意时间。
    （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣
天宇精密机械股份有限公司会议室。
    （3）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长孙兴文先生
    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份49,950,500股，占上市公司总


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股份的67.6103％。
    其中：通过现场投票的股东8人，代表股份49,935,200股，占上市公司总股
份的67.5896％。
    通过网络投票的股东2人，代表股份15,300股，占上市公司总股份的
0.0207％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份3,015,300股，占上市公司总股
份的4.0813％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,000,000股，占上市公司总股
份的4.0606％。
    通过网络投票的股东2人，代表股份15,300股，占上市公司总股份的
0.0207％。
   二、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议《关于补选公司董事的议案》
    总表决情况：
    同意49,943,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对
6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,008,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.7745％；反对6,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2255％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
    2、律师姓名：王巍、李梦灵
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人资格及出席本次股东大会的会议人员资格均符合法律、行政法规、《股东大

                                  2
会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会表
决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和
《公司章程》的规定，合法、有效。
    四、备查文件
    1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
    2、《北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                                       天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2021年12月13日




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