证券代码：300988      证券简称：津荣天宇    公告编号：2021-058


                     天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                     第二届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十四次会议于2022年1月24日上午9：30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号
公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2022年1月20日以邮件、微信、电话的方式送达到
全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长
孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《天
津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
    （一）《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
    为更好地推进公司战略发展和资源整合，浙江嘉兴津荣汽车部件有限公司
（以下简称“嘉兴津荣”）股东王顺清和郭炜分别将持有嘉兴津荣的10%股权转
让给公司，本次转让完成后，嘉兴津荣将变更为公司全资子公司。本次股权转让
事宜不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机
械股份有限公司关于控股子公司变更为全资子公司的公告》。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
    （二）《关于对外投资的议案》
    为进一步拓展公司的业务领域、整合社会资源、提升技术实力、积累企业技
术价值，公司拟出资1,200万元认购深圳优能新能源科技有限公司（以下简称深
圳优能）新增的25万元注册资本，对应取得深圳优能增资后20%的股权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审
议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
    本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机
械股份有限公司关于对外投资的公告》。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。


    特此公告




                                           天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                                     董事会
                                                              2022年1月24日