天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                             2021年度监事会工作报告


      本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2021年严格按照《公司法》和
《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级管
理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起
到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状
况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，
推动公司规范化运作。现将2021年度监事会工作情况报告如下：
      一、监事会会议召开情况
      2021年公司监事会共召开十三次会议，会议召开与表决程序均符合相关规定，
具体情况如下：

 序号        届次            召开日期                      审议内容
         第二届监事会
  1                      2021 年 2 月 2 日    《关于公司申请银行授信的议案》
           第四次会议
         第二届监事会                         《关于确认并批准报出公司《最近三年
  2                      2021 年 2 月 25 日
           第五次会议                         审计报告》及相关鉴证报告的议案》
                                              1、《关于使用募集资金置换预先投入
                                              募投项目及已支付发行费用自筹资金的
         第二届监事会
  3                      2021 年 5 月 31 日   议案》
           第六次会议
                                              2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现
                                              金管理的议案》
                                              1、《关于公司 2020 年度监事会工作报
                                              告的议案》
                                              2、《关于公司 2020 年度财务决算报告
                                              的议案》
                                              3、《关于公司 2020 年度利润分配预案
                                              的议案》
                                              4、《关于公司 2020 年度内部控制自我
                                              评价报告的议案》
         第二届监事会                         5、《关于公司 2021 年度董事、监事、
  4                      2021 年 6 月 7 日
           第七次会议                         高级管理人员薪酬方案的议案》
                                              6、《关于拟续聘 2021 年度审计机构的
                                              议案》
                                              7、《关于修订《公司章程》并办理工商
                                              变更登记的议案》
                                              8、《关于预计 2021 年度日常关联交易
                                              的议案》
                                              9、《关于制定公司部分治理制度的议
                                              案》
 序号        届次           召开日期                      审议内容
         第二届监事会
  5                     2021 年 6 月 27 日   《关于公司会计政策变更的议案》
           第八次会议
                                             1、《关于修订<公司章程>并办理工商变
         第二届监事会                        更登记的议案》
  6                     2021 年 8 月 3 日
           第九次会议                        2、《关于使用部分超募资金永久补充流
                                             动资金的议案》
                                             《关于控股股东及实际控制人为公司向
         第二届监事会
  7                     2021 年 8 月 10 日   银行申请贷款提供担保暨关联交易的议
           第十次会议
                                             案》
         第二届监事会                        《关于公司申请银行信贷额度并拟提供
  8                     2021 年 8 月 11 日
         第十一次会议                        抵押担保的议案》
                                             1、《关于公司 2021 年半年度报告及其
         第二届监事会                        摘要的议案》
  9                     2021 年 8 月 19 日
         第十二次会议                        2、《关于公司 2021 年半年度募集资金
                                             存放与使用情况专项报告的议案》
         第二届监事会
  10                    2021 年 9 月 27 日   《关于公司开展资金池业务的议案》
         第十三次会议
         第二届监事会   2021 年 10 月 27     《关于公司 2021 年第三季度报告的议
  11
         第十四次会议          日            案》
                                             1、《关于投资设立全资子公司的议案》
         第二届监事会   2021 年 11 月 25
  12                                         2、《关于转让子公司股权的议案》
         第十五次会议          日
                                             3、《关于向银行申请贷款的议案》
         第二届监事会   2021 年 12 月 29     《关于向银 行申请综 合授信 额度的议
  13
         第十六次会议          日            案》


       二、监事会工作开展情况
       （一）公司依法运作情况
       2021年，监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程
序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情
况进行了监督。
       2021年度，公司的决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
各项规定。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经
营行为。公司董事会、管理层认真执行了股东大会的各项决议，董事及高级管
理人员在履行职责时能够勤勉尽职、遵纪守法，不存在违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司及股东利益的行为。
       （二）公司财务情况
       2021年，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核。
监事会认为公司财务管理、内部控制健全，报告期内公司的财务行为严格遵照
并执行了公司的财务管理及内控制度，财务报告真实、准确、完整、全面地反
映了公司2021年度各期的财务状况和经营成果。
    （三）内部控制情况
    经审阅公司《公司内部控制自我评价报告》，监事会认为公司已根据自身
的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结
构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，
没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司内部控制自我评价报告》对公
司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    （四）关联交易及资金占用情况
    监事会按照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求对公司2021年度
的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易事项符
合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价
公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损
害公司和中小股东利益的行为。
    三、2022年监事会工作计划
    2022年，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关规定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职能，以维护公
司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理
结构的完善，认真维护公司及股东的合法权益。




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                                                                监事会
                                                     2022 年 3 月 25 日