证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2022-014
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28 日
收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对天津津荣天宇精密机械股份有限
公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第167号）。公司对关注函所提出的问
题进行了认真核查和确认，现将有关问题及回复公告如下：
问题1：根据《2021年年度报告》，你公司2021年实现营业收入13.41亿元，
同比增长35.54%；实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为
7,321.27万元，同比增长17.38%。你公司拟分红金额达2,216.4万元，约占2021年
度净利润的30.27%。请你公司结合所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、业
绩增长的可持续性、未来发展战略、再融资及生产经营计划、研发投入、营运资
金安排及现金流状况等方面，补充说明制定此次利润分配预案的主要考虑、确定
依据及其合理性，与你公司业绩成长是否匹配。
回复：
一、公司所处行业特点、公司发展阶段及经营模式
（一）公司所处行业特点
公司主要从事电气和汽车等行业精密金属零部件的研发、生产和销售服务。
公司产品主要采用冲压、冷镦、机加工等金属成型技术，根据中国证监会《上市
公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C33金属制品业”。根据国家统
计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于“C33金属制
品业”大类，属于“C331结构性金属制品制造”中类，属于“C3311金属结构制造”小
类。其行业发展主要受经济环境和国家产业政策的影响，属于高端制造业。
1、行业的周期性和季节性特点
精密金属制造业的服务对象包括各行业客户，而不同行业的周期性和季节性
不同，故对各下游行业引起的周期性和季节性波动产生了平滑效应，因此行业的
周期性和季节性不明显。
对于电气领域而言，电气设备下游应用领域包括能源管理及输配电、工业自
动化及智能制造、风光及分布式能源、云计算数据中心、轨道交通等，在国家产
业政策的大力支持下呈现快速发展趋势；对于汽车领域而言，随着居民消费水平
上涨，汽车已从原来的奢侈品转变为家庭消费品，节能汽车和新能源汽车概念的
快速普及进一步加速了产业发展与升级。因此，公司所处行业受经济周期波动的
影响相对较小，目前在国家不断出台利好政策的背景下具有广阔的发展空间。
2、区域性
精密金属产业通常围绕下游客户所在区域选址布点，从而达到同步开发、供
货及时、成本节约等目的。在国内，电气金属零部件制造业基本集中在经济发达、
配套完备、产业集群优势显著的环渤海、长三角和华中地区；汽车行业则已形成
了环渤海、长三角、珠三角、东北、华中和西南六大汽车产业群对应的零部件产
业集群。
3、行业市场化程度和竞争格局
我国金属零部件行业内企业数量较多，专业从事金属制造服务的企业多为民
营类企业，其资金实力、技术装备及生产工艺等综合性实力偏弱，行业集中度不
高，我国尚未形成精密金属制造行业绝对龙头企业。
目前，行业内大部分企业虽然具有一定的生产制造实力，但总体技术水平、
研发能力与国外企业相比存在滞后的情况。行业内少部分企业拥有先进技术以及
管理能力，且资金实力较强，能够为客户提供定制化产品，随着下游客户对制造
技术和研发水平要求的提高，该部分企业的市场份额将逐步扩大，行业集中度将
有所提高。
精密金属制造服务于众多下游领域，不同下游行业领域的金属制造企业间竞
争相对较少，服务同一领域的金属制造企业的竞争程度随着金属零部件精密度要
求的提高而降低。目前，能够满足一般精密度制造要求的企业较多，但高精度、
高稳定性的金属制造因需要大量资本进行前期投资，和具备丰富行业经验和较强
设计能力的专业研发及管理团队，行业内能够满足上述人力、物力要求的企业有
限。随着下游行业对于精密金属零部件的质量和技术需求逐年提升，领先企业的
竞争优势将愈加明显。
4、行业未来发展展望
公司所处的电气和汽车精密金属制造行业，最终广泛应用于能源管理及输配
电、工业自动化及智能制造、风光及分布式能源、云计算数据中心、轨道交通、
节能汽车及新能源汽车等领域。在世界各国纷纷倡导节能减排、绿色低碳的背景
下，如何实现能源的高效和可持续利用成为各国执行气候变化执政纲领的重要途
径。2020年9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上宣布，中国力
争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和目标，为我国
能源结构转型和配套产业升级指明了方向。2018年中央经济工作会议首次提出“新
基建”概念，2021年4月国家发改委将“新基建”划分为信息基础设施、融合基础设
施和创新基础设施三大类别，其中细分类别的数据中心、城际高铁和轨交、工业
联网、5G基建和物联网的投资占比超过85%，成为近年来政策着力推进的关键领
域，被视为当前政策“稳增长”的重要抓手。公司所处行业将重点在推进“新型电力
系统和终端电气化系统”，以及发展“新能源汽车和汽车轻量化”领域，成为我国实
现双碳目标和执行新基建政策的重要产业根基和推手。
（二）公司发展阶段
公司自成立以来就专注于服务世界级工业客户，为其提供定制化精密金属部
品解决方案。公司经过多年的深耕，以行业领先的研发水平保障产品品质，以日
趋成熟的精益化生产控制产品成本，形成先进的技术和成本优势的核心竞争力，
赢得了下游优质客户的认可，与其建立了稳定的合作关系。在电气领域，公司在
深度融合高端战略客户，如施耐德、ABB、西门子、海格等全球电气巨头的同时，
积极拓展德力西、AEG、溯高美、三菱、富士电机等新客户；在汽车领域，公司
在深度融合高端战略客户，如东海橡塑、电装、丰田纺织、丰田合成、采埃孚-天
合、均胜等全球汽车零部件供应商百强企业的同时，积极开发巴斯夫、三花集团
等新客户。优质稳定的客户资源既能保证公司稳定的订单资源，又可以增强公司
抗风险能力，支撑公司稳定持续发展。
同时，公司与优质客户的合作提高了公司知名度，降低了公司开发新客户的
难度；为公司主营业务的长远稳定发展奠定了坚实的基础。在与上述全球领先的
行业巨头深度合作过程中，公司持续开展科技创新与模式创新，不仅开创了新技
术创新研发体系和上下游协同发展模式，还逐步协同核心客户引领行业朝着工业
自动化、产业一体化方向升级。
未来，公司将继续与上述战略客户深度融合、高效协同，并根据市场和客户
需求，深化全球战略布局。随着泰国津荣以及印度津荣生产经营的稳步增长，公
司下一步将加快响应后疫情时代，北美、欧洲扩大基础设施建设所需要的电力保
障系统升级的需求，积极拓展北美洲及欧洲市场。
（三）公司经营模式
公司采取制造业常用的经营模式，同时又建立了符合自身经营特点和发展阶
段的特有经营方式和技巧。公司主要客户均为战略合作伙伴，市场开发部门在获
取客户的新产品开发信息后，研发中心围绕客户新项目需求与客户进行前期技术
研发，并协同市场经营部门实施报价。公司主要采用以客户滚动需求预测为导向
的“订单式生产”配套经营模式，确认新品订单后与客户签订模具/治具合同，在模
具/治具认证合格后按产品订单进行批量采购、生产和供货。
1、采购模式
公司对外采购的内容主要包括铜材、钢材等原材料，外协加工服务和机器设
备等。
公司总体采取“订单式生产”、“以产订购”的模式，以母公司作为集团采购平
台，整合供应商资源，使物资采购标准化、规范化，通过调配/整合供应物流以减
少在库/在制原材料库存，从而减少资金成本及对仓储空间的占用。公司对供应商
的开发、评估及审核制定了详细的管理流程，一方面严格供应商准入机制，完善
供应商的目标指标管理，推进日常改善并实施业绩评价；另一方面了解市场竞争
环境，整合供应商资源，积极开发具有竞争优势的新供应商，优化整体供应链，
为经营业务的拓展提供持续的成本优势支撑。
2、生产模式
公司拥有从模具研发与制造，到精密部品的冲压、铝合金压铸、自动化焊接
铆接与组装的完整生产制造体系，不断完善和创新生产运营要素，形成了以客户
滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套经营模式，即公司根据客户订单或客户
需求预测进行统筹化生产。公司技术部门制造的模具在通过客户生产批准程序
（PPAP）后由技术部门转移至生产工厂，后续量产阶段交由经营部下属营业部门
负责。营业部门的营业担当负责将客户订单或需求预测交予生产工厂，生产工厂
制造科根据在手订单或需求预测制订生产计划，调配产线、制造设备和生产人员，
组织生产确保产品准时交付，品质保证科从进检、过程检和出货检严格控制公司
不良品率，做到客户需求及时响应。
3、销售模式
（1）业务拓展模式
①现有客户集团内部业务拓展模式
经过多年的发展，公司已与核心客户结为战略合作伙伴关系，公司在中国及
海外的网络工厂布局深度契合了战略客户的需求，为业务的拓展奠定了坚实的基
础。公司凭借在交付、品质、技术实力及可持续发展等方面的强有竞争力，不断
增加在现有客户集团中的既有产品份额，同时拓展在客户中的产品领域。公司通
过高层互访、技术协同研发等途径增强了与战略客户的紧密合作关系，并在核心
客户全球市场中发挥更大作用。
②全新客户的拓展方式
公司通过深入分析行业内的市场需求，积极主动开发契合公司发展战略的高
端客户。凭借在行业内良好的品牌形象，公司在展会及行业技术交流中不断获得
其他客户的青睐，同时部分新客户通过官网搜索、口碑相传等途径与公司建立起
业务关系并将持续深入发展。公司通过该种途径获取的客户包括采埃孚-天合、丰
田合成、本特勒、海格电气等全球行业领先的跨国集团。
（2）产品销售模式
公司销售模式为直销，且主要面对终端客户，按是否报关分为境内销售和境
外销售。
对于境内销售，由于公司客户在国内多个地区设立了分支机构或生产基地，
因此公司在销售商品过程中需要向客户的各地工厂或根据客户指定地点交货；对
于境外销售，公司主要采取FOB模式，通过货物代理公司将产品运抵指定地点。
二、公司业绩增长的可持续性及未来发展战略
（一）近三年公司业绩情况
2021年同比增
项目 2021年 2020年 2019年
长情况
营业收入（元） 1,341,177,751.34 35.54% 989,538,493.39 874,381,759.62
归属于上市公司股东
73,212,739.15 17.38% 62,374,430.92 53,258,967.11
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 64,877,116.41 21.13% 53,559,731.50 48,896,241.27
的净利润（元）
经营活动产生的现金
16,274,663.82 -80.53% 83,589,756.85 34,493,621.26
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 1.11 -1.77% 1.13 0.96
股）
稀释每股收益（元/
1.11 -1.77% 1.13 0.96
股）
加权平均净资产收益
10.44% -3.81% 14.25% 13.25%
率
2021年末同比
项目 2021年末 2020年末 2019年末
增长情况
资产总额（元） 1,309,262,797.04 66.22% 787,688,639.05 691,671,393.44
归属于上市公司股东
873,005,593.14 91.19% 456,627,640.05 414,806,014.56
的净资产（元）
公司近三年的经营状况良好，营业收入、净利润均保持平稳增长。公司将秉
承以制造为基础的产业布局、以技术研发为核心竞争力的发展路径、以精益生产
管理为价值创造的经营理念、以满足客户需求为中心目标的市场策略，保证公司
能够长期生存和可持续发展。
（二）公司未来发展战略
1、实施“一体两翼”的特色发展战略
公司将坚持以制造为核心，将电气精密部品及汽车精密部品构成“一体”业务
板块，持续深耕，保证现有主要业务经营发展稳步增长，同时，通过新兴领域的
开拓、投资并购优质项目等方式，拓展“两翼”新赛道的发展空间，进一步增强公
司可持续发展能力。公司积极发挥在精密制造、高端制造中的管理及技术优势，
确保新业务在快速发展的过程中拥有坚实的基础，为“两翼”赋能。
2、坚持绿色智能制造的发展战略
在国家“双碳”战略下，公司将进一步秉承绿色智能制造的发展战略来开展有
效路径。随着公司客户所需要的相关产品的关键零部件越来越多的应用于绿色能
源及新能源汽车产业，未来公司将进一步扩大绿色产业的相关产品供应。与此同
时，在电气行业，公司也将扩大清洁能源领域，如无六氟化硫开关设备部品、风
电、水电以及光伏发电的相关产品供应；在汽车行业，进一步丰富新能源汽车及
汽车轻量化相关产品品类。
3、国际化的发展战略
公司把握经济全球化发展大势，其主要客户均为跨国企业集团，对公司业务
及产品均有不同程度的需求。随着泰国津荣以及印度津荣生产经营的稳步增长，
公司将紧跟客户需求与步伐，进一步加强海外生产基地的布局，拓展海外新客户，
加速公司国际化全球化进程，提升公司国际竞争力。
4、数字化智能化全面升级的发展战略
随着业务飞速发展，规模的逐步扩大以及国内外子公司的设立，公司同样面
临订单交期、生产销量、人工成本以及质量稳定等方面的挑战。公司在坚持精益
制造的基础上，全面进行数字化及智能化升级，改善产品质量，降低运营成本，
实现企业内外高效协同，为成为全球优秀的绿色智能制造企业打下坚实基础。
三、 公司再融资及生产经营计划、研发投入、营运资金安排及现金流状况
（一）再融资计划
为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实
力，优化资本结构，提升盈利能力，公司于2022年3月25日召开第二届董事会第
二十五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发
行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限
为2021年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
未来，公司将根据实际资金需求和经营发展战略需要，适时开展不排除非公
开发行（含小额快速融资）、可转债、公司债、优先股、发行股份购买资产暨募
集配套资金等在内的再融资及资本运作计划。
（二）生产经营计划
1、持续加大研发投入，保证技术先进性
（1）加大自身研发投入
技术研发是公司得以生存和发展的重要支撑，2022年公司研发支出在上年度
同比增长74.11%的此基础上，研发支出将进一步增加。2022年，公司将启用苏州
津荣研发中心，从而吸引更多研发人才的加入，同时紧跟市场及客户需求，保证
产品技术的领先性与先进性。
（2）扩大客户协同研发效果
进一步扩大与客户协同开发产品的品类，帮助客户解决批量化、经济化生产
的目标，同时促进公司取得更多客户订单。
（3）及时掌握前沿研发方向
在模具开发、加工精度提升、产品冲速提升以及集成技术等领域保持技术领
先性的同时，了解前沿技术方向，并组织相应研发人员进行针对性开发。对未来
可能涉足的新领域产品所应用的技术提前布局，引进相关人才并进行技术储备。
2、拓展储能领域市场
公司通过投资深圳优能新能源科技有限公司，开始进入电池储能领域，并将
作为新兴领域的重点投入项目。2022年，公司将加大在电池储能领域的布局，包
括产线投入、研发团队扩大、样品开发并积极拓展储能领域客户。
公司将打造以苏州津荣作为电池储能产品小批量生产及研发基地，南浔津荣
为电池储能产品除电芯外全产业链产品制造的批量化生产基地，专注用户侧家庭
储能产品以及分布式工商业储能产品的生产制造。
3、精准掌握客户需求，提升交付与服务能力
更好的服务客户，为客户及时提供有质量保障的产品及服务。加强与客户沟
通，结合协同开发，及时了解并精准掌握客户需求。随着公司数字化智能化改造
进程的推进，产品交付周期与产品质量将得到进一步的保障。
4、推进募投建设，保障募投项目顺利实施
保证渤龙湖汽车智能制造基地年内完成建设并投入使用。该生产基地的落成
一方面缓解了公司日益增长的订单压力，另一方面该基地将完全体现公司数字化
智能化建设的落地与实施，打造出制造行业与管理水平的标杆。
5、持续提升运营管理水平，降本增效
公司大力推进精益生产，持续保证降本增效目标的实现，主要方式包括：
（1）公司将客户降价需求与企业降本降费目标相挂钩，通过实行“全员绩效奋斗
小微组”激励机制、参与核心客户QVE计划、每月定期举办“精益改善评奖会”等一
系列措施，有效缓解客户降价压力并保证公司的低成本优势；（2）公司坚定“品
质就是生命”的质量文化，通过建设品质数字化系统，开发模内在线监测技术、基
于VDA6.3进行过程审核、严格标准生产作业、全员品质绩效评价等措施保证产品
高质量的稳定性和一致性；（3）公司针对客户滚动需求预测下的大批量、多型
号、短交期订单需求，建立高效周转的采购-排产-发货联动程序，通过寄售物流、
最佳经济量排产、滚动发货等多种方式持续满足汽车客户日内3-5次循环取货，电
气客户1-5天的订单交付要求，准交率达到99%以上。
6、完善人力资源体系，加强团队建设
为满足公司日益发展的需求，公司高度重视员工培养与能力提升，通过改善
公司用人生态环境，提高新员工稳定率，促进人才血液良性循环。首先，公司以
聘请外部专家顾问进厂等形式，针对性提升生产、品质等岗位员工工作能力，对
现有制度、流程进行持续改善。其次，公司搭建干部评价体系，根据考核评价结
果，制定员工个人成长计划，提升管理干部综合能力。此外，公司搭建新员工培
养体系，通过“师带徒”、“三级培训”等方式，加速员工技能的提升。在技术研发
人员培养上，公司多次选派员工与业内先进企业进行深度交流探讨与学习，参加
行业内开展的展会展览，对标对表学习前沿的技术信息，持续完善人力资源体系，
加强团队建设。
（三）近三年研发投入情况
2021年 2020年 2019年
研发投入金额（元） 60,945,513.71 35,004,262.67 29,389,043.71
研发投入占营业收入
4.54% 3.54% 3.36%
比例
公司高度重视研发投入，公司建立了涵盖前瞻创新研究、设计开发、实验检
测、生产导入开发等多层次的模具及产品研发体系，通过近三年不断增长的研发
投入，进一步增强了公司产品研发试作中心的研发水平，特别是聚焦于模具研发
的高精度、智能自动化、柔性化和一致性等方面，实现了产品的不断优化改良与
换代升级，有效增强了产品的质量稳定性和市场竞争力，提升了公司的经营业绩。
（四）运营资金安排及现金流状况
公司主要客户均为全球行业领先的电力电气巨头和汽车零部件供应商百强企
业，包括施耐德、ABB、电装、东海橡塑等，公司客户信誉良好，且公司建立了
良好的应收账款内部控制制度和严格的资金回款责任制度；公司主要供应商为区
域性的合作良好的优质企业，公司与大部分主要供应商签订了采购框架协议，对
主要权利义务进行义务，保障了货源和资金流转的稳定性。因此，公司每年保持
了较好的经营活动现金流。目前公司运营资金相对充裕，安排较为合理，为提高
公司自有资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加现金
资产收益。
单位：元
项目 2021年 2020年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,382,491,647.01 1,060,388,887.94 30.38%
经营活动现金流出小计 1,366,216,983.19 976,799,131.09 39.87%
经营活动产生的现金流量净额 16,274,663.82 83,589,756.85 -80.53%
投资活动现金流入小计 98,762,722.53 1,904,770.39 5,085.02%
投资活动现金流出小计 227,072,315.08 69,783,610.09 225.39%
投资活动产生的现金流量净额 -128,309,592.55 -67,878,839.70 89.03%
筹资活动现金流入小计 558,481,042.07 181,536,844.64 207.64%
项目 2021年 2020年 同比增减
筹资活动现金流出小计 216,997,017.43 190,470,382.02 13.93%
筹资活动产生的现金流量净额 341,484,024.64 -8,933,537.38 3,922.50%
现金及现金等价物净增加额 225,973,130.91 1,837,273.81 12,199.37%
2020年度和2021年度，公司现金流情况良好，经营活动产生的现金流量净额
保持为正，同时筹资活动现金流入与投资活动现金流出规模相适。其中，2021年
度投资活动现金流入增幅5085.02%，主要是公司赎回银行理财产品及处置子公司
收到的现金净额增加；筹资活动产生的现金流量净额增幅3922.5%，主要是公司
首次公开发行股票募集资金所致。
综上，公司目前经营状况良好，主营业务收入持续增长，并取得了良好的成
长与创新业绩，公司所处行业未来具有较好的发展前景；公司具备集高端客户资
源、技术研发体系、精益数字化制造工艺、网络工厂区位布局等方面的综合性竞
争优势，具有较强的自主创新能力和广阔的市场成长空间；公司建立了持续技术
创新机制和高效运营机制，实现了公司的高质量可持续发展。
四、公司利润分配预案的主要考虑、确定依据及其合理性以及同公司业绩成
长是否匹配
（一）现金分红政策的一致性
单位：万元
分红年度合并报表中归属于
分红年度 现金分红金额 占比
母公司股东的净利润
2021年度 2,216.40 7,321.27 30.27%
2020年度 2,955.20 6,237.44 47.38%
2019年度 1,662.10 5,325.90 31.21%
公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定，制定、完
善公司的现金分红政策。公司坚持每年现金分红，有利于树立公司资本市场的良
好形象，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与
和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东和保持利润分配稳定的原
则，与公司经营业绩及未来发展战略相匹配。
（二）本次资本公积转增有利于优化公司股本结构
截至2021年末，公司股本为73,880,000股。公司精密金属制造业务稳定发展，
泰国津荣以及印度津荣生产经营的稳步增长，未来将形成“一体两翼”、绿色智能
的综合性发展格局。随着公司的进一步发展，公司总股本规模与可比上市公司相
比处于相对偏低水平，不利于公司市场形象及竞争优势的良好体现，公司存在通
过扩大股本规模来满足未来业务发展的需要。
截至本公司披露日，公司可比上市公司股本情况如下：
可比上市公司 股本规模（亿股）
锐新科技（300828 1.10
华达科技（603358） 4.39
常青股份（603768） 2.04
祥鑫科技（002965） 1.53
本公司 0.74
随着2021年度公司首次公开发行股票和公司盈利带来的净资产增加，2021年
末公司归属于上市公司股东的净资产达87,300.56万元，归属于上市公司股东的每
股净资产达11.82元，公司具备了通过资本公积转增股本增强公司股票流动性和优
化股本结构的前提。
通过本次资本公积转增股本，不仅可以增加上市公司股票的流通数量以提升
股票流动性、优化股本结构，利于未来融资需求，能够提升公司市场形象和综合
竞争力，符合公司发展战略和经营需要，有利于提升广大投资者对公司持续健康
发展的信心。
（三）本次利润分配预案符合公司实际经营情况，符合有关法律法规及公司相关
制度的要求
目前，公司经营业绩和增长态势良好，主营业务盈利能力突出，经营性现金
流量充足，具备稳健可持续盈利能力。公司未分配利润、资本公积充足，具备预
案利润分配的基础。公司实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，不
会影响公司的正常经营。公司可供分配利润情况如下：
单位：元
项目 本期 上期
期初未分配利润 192,958,817.83 152,892,346.39
加：本期归属于母公司所有者的净
73,212,739.15 62,374,430.92
利润
减：提取法定盈余公积 5,919,846.07 5,686,999.48
对所有者（或股东）的分配 29,552,000.00 16,620,960.00
期末未分配利润 230,699,710.91 192,958,817.83
根据《公司章程》规定，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
④公司发展阶段不易区分但有重大投资或重大资金支出安排的，可以按照前
项规定处理。
公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可
持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司2021年度利润分配预案已经
第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，公司独立
董事发表了明确同意的意见。本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律
法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，本次利润分配预案合法、
合规。
综上，公司当前财务状况良好，盈利能力持续且稳健，本次利润分配预案符
合公司实际情况，与公司业绩成长性和经营发展状况相匹配，兼顾了公司发展的
资金需求和对股东的合理回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的
情况，符合公司发展战略及经营需要，有利于全体股东共享公司经营成果。
问题2：请说明你公司筹划利润分配预案的具体过程，包括提议人、参与筹
划人、内部审议及决策程序等，以及你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采
取的措施，相关内幕信息知情人员及其近亲属在利润分配预案披露前一个月内买
卖你公司股票情况，并核实是否存在信息泄露和内幕交易情形。
回复：
一、此次利润分配预案的提议人、参与筹划人、内部审议及决策程序
本次公司2021年度利润分配预案由董事长孙兴文先生及公司管理层结合公司
分红及经营发展情况共同商议提出，为积极回报公司股东，初步拟定了利润分配
的具体方案后，提交董事会、监事会进行审议。
2022年3月15日，发出第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八
次会议通知。
2022年3月25日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第
十八次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司
独立董事发表了同意的独立意见。
2022年3月25日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2021年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2022-006）。
二、公司在信息保密方面所采取的措施
公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，对本次利润分配预案在筹划过程中涉及到的知情人通报了有关法律
法规对内幕信息知情人的相关规定，避免内幕交易。公司依据《内幕信息知情人
登记制度》相关规定编制了内幕信息知情人档案，及时记录、汇总在公司2021年
年度利润分配预案编制、审议、披露环节的内幕信息知情人名单，公司已于2022
年3月25日向深交所报备了内幕信息知情人情况。
三、相关内幕信息知情人员及其近亲属在利润分配预案披露前一个月内买卖
你公司股票情况
经公司自查，本次利润分配预案的内幕信息知情人员及其近亲属在利润分配
预案披露前一个月内不存在买卖公司股票的情况。
问题3：请说明公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事
及高级管理人员在最近三个月内是否有减持计划。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事
及高级管理人员所持公司股份尚处于锁定期。经与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员逐一沟通，公司控股股东、实际控
制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在最近三个月内拟减持公司
股份的，将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其公开承诺；如有
减持计划，将按规定履行相应的信息披露义务。
问题4：请说明利润分配方案披露前一个月内公司接受媒体采访、机构调研
的情况，并核实是否存在向特定投资者泄露利润分配预案相关信息的情形。
回复：
公司利润分配方案披露前一个月内不存在接受媒体采访、机构调研的情况。
在处理与投资者关系活动中，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关上市公司信息披
露规范要求，并结合公司内部控制规范，严格执行《信息披露管理制度》，不存
在向特定投资者泄露利润分配预案相关信息的情形。
问题5：你公司认为需要说明的其他事项。
回复：
公司不存在其他需要说明的事项。
特此公告
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
2022年3月29日
