证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2022-017
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）时间：
现场会议召开时间：2022年4月19日（星期二）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 ：2022年4月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月19日9:15至
15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣
天宇精密机械股份有限公司会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长孙兴文先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份49,953,600股，占上市公司总
股份的67.6145％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份49,935,200股，占上市公司总股
份的67.5896％。
通 过 网 络 投 票 的 股 东 9 人 ， 代 表 股 份 18,400 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
0.0249％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份3,018,400股，占上市公司
总股份的4.0855％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,000,000股，占上市公司
总股份的4.0606％。
通过网络投票的中小股东9人，代表股份18,400股，占上市公司总股份的
0.0249％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及
见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意49,943,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对
10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,008,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6554％；反对
10,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3446％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
2、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意49,938,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对
15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,003,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5030％；反对
15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4970％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
3、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意49,938,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对
15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,003,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5030％；反对
15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4970％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意49,943,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9792％；反对
10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,008,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6554％；反对
10,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3446％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
5、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意49,943,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9792％；反对
10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,008,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6554％；反对
10,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3446％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
6、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意49,938,600股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对
15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,003,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5030％；反对
15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4970％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
7、审议《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意49,938,600股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对
15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,003,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5030％；反对
15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4970％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
8、审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意49,938,600股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对
15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,003,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5030％；反对
15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4970％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》；
总表决情况：
同意49,938,600股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对
15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,003,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5030％；反对
15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4970％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：王巍、张蒙
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的
召集人资格及出席本次股东大会的会议人员资格均符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大
会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、《北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
2022年4月19日
