天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津津荣天宇精密机械股份有限公
司独立董事制度》的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司
及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公
司第二届董事会第二十八次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独
立意见：


一、《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》


    经核查，我们认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要真实客观地反映了
公司报告期内的整体经营情况，报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司报告期内的经营管理、财务状况等情况，未发现参与公司 2022 年半年度报
告全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。我们对公司的财务状况进
行了认真、细致的检查，认为公司《2022 年半年度报告》真实地反映了公司的
财务状况和经营成果。

    因此，全体独立董事一致同意《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的
议案》。


二、《关于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的

      议案》

    经核查，我们认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法
律法规关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。公司编制的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况
报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，
不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

    因此，全体独立董事一致同意《关于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司
前次募集资金使用情况报告>的议案》。


三、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经核查，我们认为：公司本次使用超募资金 2,535 万元用于永久补充流动资
金有利于满足流动资金需求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2022 年 1 月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法
规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    因此，全体独立董事一致同意公司使用超募资金 2,535 万元用于永久补充流
动资金，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  （以下无正文）
 （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签字页）




 李建军（签署）：




 李泽广（签署）：




 黄跃军（签署）：




                                             2022 年 8 月 23 日