证券代码：300988          证券简称：津荣天宇          公告编号：2022-037


                   天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                   第二届董事会第二十八次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十八次会议于2022年8月23日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3
号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
   召开本次会议的通知已于2022年8月19日以邮件、微信、电话的方式送达到
全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事
长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等的规定。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
   （一）《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
   根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年
度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
   回避表决情况：无。
   此议案获得通过，无需提交股东大会审议。
    （二）《关于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况
报告>的议案》
   公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等规则以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募
集资金管理制度》的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了截至2022年6月
30日止的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审验并出具了《前次募集
资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2022]E1419号）。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
   回避表决情况：无。
   此议案获得通过，无需提交股东大会审议。
    （三）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
   结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在
保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金2,535万元用于永久
补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
   回避表决情况：无。
   此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
    （四）《关于择期召开2022年第一次临时股东大会的议案》
   鉴于公司目前工作安排等情况，公司董事会决定择期召开2022年第一次临
时股东大会，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相
关事项。公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知。
   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
   回避表决情况：无。
   此议案获得通过，无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
   《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告
           天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                     董事会
                              2022年8月24日