证券代码：300988        证券简称：津荣天宇       公告编号：2022-057


                    天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                    2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1.   本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2.   本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）时间：
    现场会议召开时间：2022年9月28日（星期三）下午14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年9月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月28日9:15至15:00期间
的任意时间。
    （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣
天宇精密机械股份有限公司。
    （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长孙兴文先生
    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东13人，代表股份87,246,840股，占上市公司总
股份的65.6070％。
    其中：通过现场投票的股东8人，代表股份87,241,240股，占上市公司总股
份的65.6028％。
    通过网络投票的股东5人，代表股份5,600股，占上市公司总股份的
0.0042％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份2,763,480股，占上市公司
总股份的2.0781％。
    其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,757,880股，占上市公司
总股份的2.0738％。
    通过网络投票的中小股东5人，代表股份5,600股，占上市公司总股份的
0.0042％。
   公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及
见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    提案1.00 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意87,245,140股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981％；
反对1,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,761,780股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385％；
反对1,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    提案2.00 关于拟签订项目投资协议书的议案
    总表决情况：
    同意87,245,140股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981％；
反对1,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意2,761,780股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385％；
反对1,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    提案3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    总表决情况：
   同意87,245,140股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981％；
反对1,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意2,761,780股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385％；
反对1,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    提案4.00 关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土
地使用权的议案
    总表决情况：
   同意87,245,140股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981％；
反对1,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意2,761,780股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385％；
反对1,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    提案5.00 关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
    总表决情况：
   同意87,245,140股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981％；
反对1,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意2,761,780股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385％；
反对1,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    提案6.00 关于实施《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》
的议案
    总表决情况：
   同意87,245,140股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981％；
反对1,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意2,761,780股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385％；
反对1,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    提案7.00 关于《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》的议案
    总表决情况：
   同意87,245,140股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981％；
反对1,700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,761,780股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385％；
反对1,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    提案8.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
    总表决情况：
    8.01.候选人：选举孙兴文为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:87,243,241股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959％。
    8.02.候选人：选举云志为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:87,243,241股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959％。
    8.03.候选人：选举赵红为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:87,243,241股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959％。

    8.04.候选人：选举张旭为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:87,243,241股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959％。
    8.05.候选人：选举孙博炜为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:87,243,241股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959％。
    8.06.候选人：选举闫国斌为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:87,243,241股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959％。
    中小股东总表决情况：
    8.01.候选人：选举孙兴文为公司第三届董事会非独立董事
    同意股份数:2,759,881股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
   8.02.候选人：选举云志为公司第三届董事会非独立董事
   同意股份数:2,759,881股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
   8.03.候选人：选举赵红为公司第三届董事会非独立董事
   同意股份数:2,759,881股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
   8.04.候选人：选举张旭为公司第三届董事会非独立董事
   同意股份数:2,759,881股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
   8.05.候选人：选举孙博炜为公司第三届董事会非独立董事
   同意股份数:2,759,881股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
   8.06.候选人：选举闫国斌为公司第三届董事会非独立董事
   同意股份数:2,759,881股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
    提案9.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
    总表决情况：
   9.01.候选人：选举李建军为公司第三届董事会独立董事
   同意股份数:87,243,241股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959％。
   9.02.候选人：选举李泽广为公司第三届董事会独立董事
   同意股份数:87,243,241股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959％。
   9.03.候选人：选举黄跃军为公司第三届董事会独立董事
   同意股份数:87,243,241股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959％。
    中小股东总表决情况：
   9.01.候选人：选举李建军为公司第三届董事会独立董事
   同意股份数:2,759,881股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
   9.02.候选人：选举李泽广为公司第三届董事会独立董事
   股份数:2,759,881股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
   9.03.候选人：选举黄跃军为公司第三届董事会独立董事
   同意股份数:2,759,881股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
       提案10.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
       总表决情况：
   10.01.候选人：选举戚志华为公司第三届监事会非职工代表监事
   同意股份数:87,243,241股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959％。
   10.02.候选人：选举杜英华为公司第三届监事会非职工代表监事
   同意股份数:87,243,241股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959％。
       中小股东总表决情况：
   10.01.候选人：选举戚志华为公司第三届监事会非职工代表监事
   同意股份数:2,759,881股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
   10.02.候选人：选举杜英华为公司第三届监事会非职工代表监事
   同意股份数:2,759,881股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
       三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
   2、律师姓名：王巍、李梦灵
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人资格及出席本次股东大会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、
行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有
效。
       四、备查文件
   1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告


                                    天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2022年9月28日