证券代码：300988         证券简称：津荣天宇           公告编号：2022-061


                   天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第一次会议于2022年10月27日下午14:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号
公司会议室以现场方式召开。
    召开本次会议的通知已于2022年10月25日以邮件、微信、电话、专人送达
等的方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，
会议由公司监事会主席戚志华主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇
精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
    （一）《关于选举天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会主席
的议案》
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举戚志华为公司第
三届监事会主席，任期3年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期
结束之日止。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
    回避表决情况：无。
    （二）《关于公司2022年第三季度报告的议案》
    监事会认为，公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季度的
财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
    回避表决情况：无。


    备查文件
   《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




   特此公告




                                     天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                               监事会
                                                       2022年10月28日