证券代码：300988           证券简称：津荣天宇           公告编号：2022-066


                     天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                      第三届监事会第二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二次会议于2022年12月6日下午在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会
议室以现场方式召开。

   召开本次会议的通知已于2022年12月6日以邮件、微信、电话、专人送达等
方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议
由公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》
等的规定。

    二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

    （一）关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
   根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法
规、规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司对2022年
度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）具体事项的调整，
公司编制了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度以简易程序向特定
对象发行股票方案（修订稿）》。

             （1）关于发行数量的变更


             关于发行数量的变更情况如下：
            “本次发行的股票数量不超过 870 万股（含本数），不超过本次发
        行前公司总股本的 30%，最终发行股份数量由年度股东大会授权董事会
        根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超
        过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。


            若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增
        股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格
        发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股
        票数量以中国证监会同意注册的数量为准。”


              表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


              回避表决情况：无。


            （2）关于募集资金投向的变更


            关于募集资金投向的变更如下：

    “本次发行募集资金不超过 15,900 万元（含本数），不超过人民币 3 亿元
且不超过最近一年末净资产 20%。扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于
以下项目：

                                                                     单位：万元
 序号                   项目名称                   项目总投资    拟投入募集资金
  1            精密部品智能制造基地二期项目          24,000.00         15,900.00
                       合计                          24,000.00         15,900.00
    注：上述拟以募集资金投入金额系已扣除公司第三届董事会第二次会议决议前六个月
至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 1,500.00 万元后的金额。

      在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资
金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法
规规定的程序置换前期投入。若本次发行实际募集资金净额不足以支付前述款
项，其不足部分，公司将通过自筹资金方式解决。本项目实施主体为天津津荣
天宇精密机械股份有限公司。”

      表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

      回避表决情况：无。
    （二）关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法
规、规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司对本次发
行具体事项的调整，公司编制了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年
度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    回避表决情况：无。

    （三）关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分
析报告的议案
    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法
规、规范性文件及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司对本次发行具体
事项的调整，公司编制了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度以简
易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    回避表决情况：无。

    （四）关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案
    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法
规、规范性文件及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司对本次发行具体
事项的调整，公司编制了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度以简
易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    回避表决情况：无。

    （五）关于更新公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺的议案
   根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发【2013】110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发【2014】17号）以及中国证监会发布的《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
【2015】31号）等相关文件的要求及公司2021年年度股东大会的授权，结合公
司对本次发行具体事项的调整，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了
认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取
的措施更新了相关说明和承诺。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

   表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   回避表决情况：无。




   备查文件

   《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》




   特此公告




                                     天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                               监事会
                                                        2022年12月6日