证券代码：300988              证券简称：津荣天宇               公告编号：2022-072


                        天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                        第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
      天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三次会议于2022年12月21日下午16:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公
司会议室以现场方式召开。

      召开本次会议的通知已于2022年12月19日以邮件、微信、电话、专人送达
等方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会
议由公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》
等的规定。

      二、监事会会议审议情况
      经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

      （一）关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案
      根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易
所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文
件及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司、主承销商向符合条件的投资者发
送了《认购邀请书》，根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》
确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定公司 2022 年度以
简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的最终竞价结果如下：
                               获配价格（元/                         获配股数
 序号        认购对象                          获配金额（元）
                                   股）                                （股）
  1           张建飞               19.69        74,999,997.60        3,809,040
        财通基金管理有限公
  2                                19.69        10,499,987.85         533,265
                司
  3     天津圣金海河中和股         19.69        9,999,999.68          507,872
        权投资基金合伙企业
            （有限合伙）
        锦绣中和（天津）投
  4                            19.69          9,999,999.68     507,872
          资管理有限公司
        国都创业投资有限责
  5     任公司-国都犇富 5      19.69          9,999,999.68     507,872
        号定增私募投资基金
        诺德基金管理有限公
  6                            19.69          43,500,014.36    2,209,244
                  司
                      合计                    158,999,998.85   8,075,165
      表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

      回避表决情况：无。

      （二）关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
      根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易
所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文
件及公司2021年年度股东大会的授权，公司启动本次发行后，根据最终的竞价
结果及《认购邀请书》的要求，公司同意与以下特定对象签署附生效条件的股
份认购协议：

      （1）与张建飞签署《天津津荣天宇精密机械股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

      表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

      回避表决情况：无。

      （2）与财通基金管理有限公司签署《天津津荣天宇精密机械股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

      表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

      回避表决情况：无。

      （3）与天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《天津
津荣天宇精密机械股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件
的股份认购协议》

      表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

      回避表决情况：无。
     （4）与锦绣中和（天津）投资管理有限公司签署《天津津荣天宇精密机械
股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

     回避表决情况：无。

     （5）与国都创业投资有限责任公司-国都犇富5号定增私募投资基金签署
《天津津荣天宇精密机械股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生
效条件的股份认购协议》

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

     回避表决情况：无。

     （6）与诺德基金管理有限公司签署《天津津荣天宇精密机械股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

     回避表决情况：无。

     （三）关于《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度创业板以简易
程序向特定对象发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的议案
     根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行
证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等相关法律法规、规范性
文件及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，
公司编制了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度创业板以简易程序
向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》，该文件不存在虚假记载、误导
性 陈 述 或 者重 大 遗漏 ， 内容 真 实 、准 确 、完 整 。具 体 内 容详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

     回避表决情况：无。

     （四）关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
     根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法
规、规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司对本次发
行具体事项的调整，公司编制了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年
度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》。具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    回避表决情况：无。

    （五）关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分
析报告的议案
    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法
规、规范性文件及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司对本次发行具体
事项的调整，公司编制了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度以简
易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）》。具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    回避表决情况：无。

    （六）关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案
    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法
规、规范性文件及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司对本次发行具体
事项的调整，公司编制了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度以简
易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    回避表决情况：无。


    （七）关于更新《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用
情况报告》的议案
    公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等规则以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募
集资金管理制度》的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了截至2022年9月
30日止的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审验并出具了《前次募集
资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2022]E1496号）。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    回避表决情况：无。


    （八）关于更新公司《非经常性损益明细表》的议案
    按照企业会计准则、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非
经常性损益（2008）》等有关法律、法规和规范性文件的要求 ，公司编制了
2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-9月的非经常性损益明细表。公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《非经常性损益审核报告》（苏
公W[2022]E1497号）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    回避表决情况：无。

    （九）关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金存储三方监管
协议的议案
    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2020 年12月修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，为规范募集资金管理，保护
投资者利益，本次以简易程序向特定对象发行股票在经深圳证券交易所审核通
过，且获得中国证监会作出同意注册的决定后，公司本次募集资金将存放于公
司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订《募
集资金专户存储三方监管协议》；同时，董事会授权公司法定代表人及其授权
人士办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    回避表决情况：无。


    （十）关于更正《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年年度报告》
及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年三季度报告》的议案

    公 司 分 别 于 2022 年 3 月 28 日 、 2022 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年年
度报告》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年三季度报告》，经事
后核查，因工作人员疏忽，部分数据填报存在错误，公司现予以更正。公司本
次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息
的更正及相关披露》等相关法律法规、规范性文件的规定，更正内容不会对公
司2021年度及2022年三季度财务状况和经营成果造成影响。更正后的《天津津
荣天宇精密机械股份有限公司2021年年度报告》及《天津津荣天宇精密机械股
份 有 限 公 司 2022 年 三 季 度 报 告 》 于 2022 年 12 月 22 日 通 过 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    回避表决情况：无。


    备查文件

    《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》



    特此公告。



                                             天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                                            监事会
                                                                   2022年12月22日