津荣天宇：关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知2022-12-30
证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2022-081
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开
的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大
会的议案》，公司决定于2023年1月17日（星期二）下午14:00以现场与网络投票相结
合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如
下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提
请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023年1月17日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投 票的 具体 时间 为：2023年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年1月10日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2023年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密
机械股份有限公司。
9、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件；鉴于防疫的需要，出席现
场会议的，应当做好健康筛查，届时请根据当地最新的防疫政策提供相关证明。
公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议表决如下议案：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 √
关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购
2.00 √
买土地使用权的议案
关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施
3.00 期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投 √
项目的议案
2.上述议案中，议案1已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司
经营范围及修改公司章程的公告》。
上述议案中，议案2、3已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3. 特别说明：
上述议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。其余事项为普通决议事项，须经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通
过。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2023年1月12日（星期四）上午9:00-上午11:30，下午13:30-
下午17:00止。
2、登记地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密
机械股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件
3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于
2023年1月12日（星期四）下午17:00前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为准。
股东请仔细填写《参会登记表》（见附件1），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机
械股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：荣庆江
电话：022-83750361
邮编：300384
电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费
用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会第四次会议决议。
八、附件
1、参会登记表；
2、参加网络投票的具体操作流程；
3、2023年第一次临时股东大会授权委托书。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
2022年12月29日
附件：1
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会登记表
股 东 身 份证号码 /
股东姓名/名称
统一社会信用代码
股东 股东账户号码（深A） 股东持股数量（股）
信息
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址/邮编
参会人
参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“四、会议登记事项”中所
信息 要求之文件。
□ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人本人参会
□ 代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350988，投票简称：津荣投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年1月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月17日上午9:15-下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或 “本所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录
互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件3：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2023年1月17日（星期二）召开
的天津津荣天宇精密机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本单位/
本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本单位承担。
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 √
关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购
2.00 √
买土地使用权的议案
关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施
3.00 期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投 √
项目的议案
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意
思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、受托人不得转委托。
