证券代码：300988    证券简称：津荣天宇       公告编号：2023-021



                     天津津荣天宇精密机械股份有限公司

                     第三届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议于 2023 年 3 月 8 日上午 11：00 在华苑产业区(环外)海泰创新四路 3 号
公司会议室以现场方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2023 年 3 月 3 日以书面通知的方式送达到全体监
事。本次会议由公司监事会主席戚志华先生主持，会议应参加的监事 3 名，实
际参加的监事 3 名，董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关
法律、法规及规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
    （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资
金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了
必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换未改变募集资金投
资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。
    同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 485.99
万元和已支付发行费用的自筹资金人民币 15.78 万元，共计人民币 501.77 万元。
    《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》已同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100％；0 票反对；0 票弃权。
    （二）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金（含超额募集资金）现金管理额
度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）进行现金管理，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，合理使用部分募集资金进行现金管理，可以有效提高资金
的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。本次现金管理事项未改变募
集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。
    三、备查文件
    《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
    特此公告
                                       天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2023 年 3 月 8 日