证券代码：300988       证券简称：津荣天宇      公告编号：2023-025



                    天津津荣天宇精密机械股份有限公司

                     第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议于 2023 年 3 月 30 日上午 9：30 在华苑产业区(环外)海泰创新四路 3 号
公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2023 年 3 月 28 日以邮件、微信、电话、专人送
达等方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长孙兴文先生主持，会议应参
加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高
级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
    （一）《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司使用不超过人民币 4,000.00
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    独立董事已就本次使用闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理事
项发表了同意的独立意见。
    保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金（含超额
募集资金）进行现金管理事项发表了无异议的核查意见。
    本议案无需股东大会批准，自董事会审议通过后实施。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津
津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
    表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100％；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
    特此公告




                                      天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 3 月 30 日