天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义
务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断
完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董
事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的
发展。现将2022年度董事会相关工作情况报告和2023年的工作发展战略报告如下：
一、2022年主要经营指标情况
2022年度，公司实现营业收入142,854.81万元，实现归属于公司股东的净利
润8,334.02万元，同比增长13.83%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的
净利润6,965.35万元，同比增长7.36%。
二、2022年董事会工作情况
1、2022年，公司共召开十次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
序号 届次 召开日期 审议内容
第二届董事会 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股
1 第二十四次会 2022年1月24日 东股权的议案》；2、审议通过《关于对外
议 投资的议案》。
1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘
要的议案》；2、审议通过《关于公司2021
年度总经理工作报告的议案》；3、审议通
过《关于公司2021年度董事会工作报告的
议案》；4、审议通过《关于公司2021年度
财务决算报告的议案》；5、审议通过《关
于公司2021年度利润分配预案的议案》；
第二届董事会
6、审议通过《关于公司2021年度内部控制
2 第二十五次会 2022年3月25日
自我评价报告的议案》；7、审议通过《关
议
于2021年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》；8、审议通过《关于公司
2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》；9、审议通过《关于拟续聘
2022年度审计机构的议案》；10、审议通
过《关于2021年度日常关联交易确认和
2022年度日常关联交易预计的议案》；
序号 届次 召开日期 审议内容
11、审议通过《关于提请股东大会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》；12、审议通过《关于召开公司
2021年年度股东大会的议案》。
第二届董事会 1、审议通过《关于公司2022年第一季度报
3 第二十六次会 2022年4月26日 告的议案》；2、审议通过《关于向银行申
议 请综合授信额度的议案》。
1、审议通过《关于对外投资的议案》；
2、审议通过《关于变更公司经营范围、注
册资本及修订<公司章程>的议案》；3、审
第二届董事会
议通过《关于投资设立境外子公司的议
4 第二十七次会 2022年7月13日
案》；4、审议通过《关于拟购买土地使用
议
权的议案》；5、审议通过《关于拟签订项
目投资协议书的议案》；6、审议通过《关
于择期召开临时股东大会的议案》。
1、审议通过《关于公司<2022年半年度报
告>及其摘要的议案》；2、审议通过《关
于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司前
第二届董事会
次募集资金使用情况报告>的议案》；3、
5 第二十八次会 2022年8月23日
审议通过《关于使用部分超募资金永久补
议
充流动资金的议案》；4、审议通过《关于
择期召开2022年第一次临时股东大会的议
案》。
1、审议通过《关于换届选举第三届董事会
非独立董事的议案》；2、审议通过《关于
换届选举第三届董事会独立董事的议
案》；3、审议通过《关于使用剩余超募资
金和自有资金向子公司增实缴出资用于购
买土地使用权的议案》；4、审议通过《关
于全资子公司设立募集资金专项账户并签
订募集资金四方监管协议的议案》；5、审
第二届董事会 议通过《关于公司符合以简易程序向特定
6 第二十九次会 2022年9月9日 对象发行股票条件的议案》；6、审议通过
议 《关于公司2022年度以简易程序向特定对
象发行股票方案的议案》；7、审议通过
《关于公司2022年度以简易程序向特定对
象发行股票预案的议案》；8、审议通过
《关于公司2022年度以简易程序向特定对
象发行股票方案的论证分析报告的议
案》；9、审议通过《关于公司2022年度以
简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》；10、审议通
序号 届次 召开日期 审议内容
过《关于公司2022年度以简易程序向特定
对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施和相关主体承诺的议案》；11、审议通
过《关于实施《公司未来三年（2022-
2024）股东分红回报规划》的议案》；
12、审议通过《关于《天津津荣天宇精密
机械股份有限公司前次募集资金使用情况
报告》的议案》；13、审议通过《关于公
司非经常性损益明细的议案》；14、审议
通过《关于提请召开公司2022年第一次临
时股东大会的议案》。
1、审议通过《关于选举天津津荣天宇精密
机械股份有限公司第三届董事会董事长的
议案》；2、审议通过《关于聘任天津津荣
天宇精密机械股份有限公司总经理的议
案》；3、审议通过《关于聘任天津津荣天
宇精密机械股份有限公司副总经理的议
案》；4、审议通过《关于聘任天津津荣天
宇精密机械股份有限公司财务总监的议
第三届董事会
7 2022年10月27日 案》；5、审议通过《关于聘任天津津荣天
第一次会议
宇精密机械股份有限公司董事会秘书的议
案》；6、审议通过《关于公司董事会专门
委员会换届及选举专门委员会委员的议
案》；7、审议通过《关于公司2022年第三
季度报告的议案》；8、审议通过《关于变
更公司经营范围及修改公司章程的议
案》；9、审议通过《关于择期召开公司临
时股东大会的议案》。
1、审议通过《关于更新公司2022年度以简
易程序向特定对象发行股票方案的议
案》；2、审议通过《关于更新公司2022年
度以简易程序向特定对象发行股票预案的
议案》；3、审议通过《关于更新公司2022
第三届董事会 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
8 2022年12月6日
第二次会议 论证分析报告的议案》；4、审议通过《关
于更新公司2022年度以简易程序向特定对
象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》；5、审议通过《关于更新公司
向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
回报措施和相关主体承诺的议案》。
1、审议通过《关于公司2022年度以简易程
第三届董事会
9 2022年12月21日 序向特定对象发行股票竞价结果的议
第三次会议
案》；2、审议通过《关于公司与特定对象
序号 届次 召开日期 审议内容
签署附生效条件的股份认购协议的议
案》；3、审议通过关于《天津津荣天宇精
密机械股份有限公司2022年度创业板以简
易程序向特定对象发行股票募集说明书》
真实性、准确性、完整性的议案；4、审议
通过《关于更新公司2022年度以简易程序
向特定对象发行股票预案的议案》；5、审
议通过《关于更新公司2022年度以简易程
序向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》；6、审议通过《关于更新公司
2022年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告的议
案》；7、审议通过关于更新《天津津荣天
宇精密机械股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》的议案；8、审议通过关于更
新公司《非经常性损益明细表》的议案；
9、审议通过《关于公司设立募集资金专项
存储账户并签署募集资金存储三方监管协
议的议案》；10、审议通过关于更正《天
津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年
年度报告》
及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2022年三季度报告》的议案。
1、审议通过《关于使用剩余超募资金和自
有资金向子公司实缴出资用于购买土地使
用权的议案》；2、审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目实施主体和地点及延
第三届董事会 长实施期限暨使用部分募集资金向全资子
10 2022年12月29日
第四次会议 公司实缴出资以实施募投项目的议案》；
3、审议通过《关于全资子公司设立募集资
金专项账户并签订募集资金四方监管协议
的议案》；4、审议通过《关于提请召开股
东大会的议案》。
2、2022年，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会。公司董事会
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
序号 届次 召开日期 审议内容
1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；
2022 年 年 度
1 2022年4月19日 2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议
股东大会
案》；
序号 届次 召开日期 审议内容
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议
案》；
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议
案》；
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议
案》；
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；
7、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的议案》；
8、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》。
1、关于变更公司经营范围、注册资本及修订
《公司章程》的议案；
2、关于拟签订项目投资协议书的议案；
3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案；
4、关于使用剩余超募资金和自有资金向子公
司实缴出资用于购买土地使用权的议案；
5、关于公司2022年度以简易程序向特定对象
2022 年 第 一 发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相
关主体承诺的议案；
2 次临时股东 2022年9月28日
6、关于实施《公司未来三年（2022年-2024年）
大会 股东分红回报规划》的议案；
7、关于《天津津荣天宇精密机械股份有限公
司前次募集资金使用情况报告》的议案；
8、关于换届选举第三届董事会非独立董事的
议案；
9、关于换届选举第三届董事会独立董事的议
案；
10、关于换届选举第三届监事会非职工代表
监事的议案。
3、董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员
会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发
展。具体情况如下：
（1）审计委员会：2022年度共组织了2次审计委员会会议，审议通过了《关
于公司2021年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议
案》、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》、《关于2021年度日常关联交易
确认和2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于选举审计委员会召集人的议
案》等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，向公
司管理层了解年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通
审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
（2）提名委员会：2022年度共组织召开了2次提名委员会会议，审议通过了
《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事
会独立董事的议案》、《关于聘任天津津荣天宇精密机械股份有限公司总经理的
议案》、《关于聘任天津津荣天宇精密机械股份有限公司副总经理的议案》、《关
于聘任天津津荣天宇精密机械股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任天津
津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于选举提名委员会召
集人的议案》。提名委员会主要负责对公司董事的人选、选择标准和程序进行审
查、选择并提出建议。
（3）薪酬与考核委员会：2022年度共组织召开了2次薪酬与考核委员会会议，
审议通过了《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、
《关于选举薪酬与考核委员会召集人的议案》。薪酬与考核委员会各委员按时制
定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对
董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬
与考核委员会委员的职责。
（4）战略委员会：2022年度共组织召开了2次战略委员会会议，审议通过了
《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》、《关于对外投资的议案》、《关
于选举战略委员会召集人的议案》等相关议案。
4、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独
立董事工作制度》等相关要求，履行义务，积极出席及列席董事会及股东大会，
认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达
意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分
发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。
三、2023年工作发展战略及目标
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会
决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披
露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
3、充分利用自身优势和资本市场平台，落实公司发展战略，在夯实表面工
程处理业务基础上，积极谋求电气及汽车领域产业布局和发展，以增强公司中长
期战略竞争能力，提升公司的规模和综合竞争力。
4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。2023年，公司将进
一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。面对未来的机遇与挑战，董事会
全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做
出新的贡献。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
2023年4月25日