天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2022年度监事会工作报告
本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2022年严格按照《公司法》和
《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级管
理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起
到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状
况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，
推动公司规范化运作。现将2022年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2022年公司监事会共召开十次会议，会议召开与表决程序均符合相关规定，具
体情况如下：
序号 届次 召开日期 审议内容
1、审议通过《关于收购控股子公司少数
第二届监事会
1 2022 年 1 月 24 日 股东股权的议案》；2、审议通过《关于
第十七次会议
对外投资的议案》。
1、审议通过《关于 2021 年年度报告及其
摘要的议案》；2、审议通过《关于公司
2021 年度监事会工作报告的议案》；3、
审议通过《关于公司 2021 年度财务决算
报告的议案》；4、审议通过《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》；5、审
议通过《关于公司 2021 年度内部控制自
我评价报告的议案》；6、审议通过《关
第二届监事会 于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
2 2022 年 3 月 25 日
第十八次会议 专项报告的议案》；7、审议通过《关于
公司 2022 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的议案》；8、审议通过《关
于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》；
9、审议通过《关于 2021 年度日常关联交
易确认和 2022 年度日常关联交易预计的
议案》；10、审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》。
1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度
第二届监事会
3 2022 年 4 月 26 日 报告的议案》；2、审议通过《关于向银
第十九次会议
行申请综合授信额度的议案》。
1、审议通过《关于对外投资的议案》；
2、审议通过《关于变更公司经营范围、
第二届监事会
4 2022 年 7 月 13 日 注册资本及修订<公司章程>的议案》；
第二十次会议
3、审议通过《关于投资设立境外子公司
的议案》；4、审议通过《关于拟购买土
序号 届次 召开日期 审议内容
地使用权的议案》；5、审议通过《关于
拟签订项目投资协议书的议案》。
1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报
告>及其摘要的议案》；2、审议通过《关
第二届监事会
于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司
5 第二十一次会 2022 年 8 月 23 日
前次募集资金使用情况报告>的议案》；
议
3、审议通过《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》。
1、审议通过《关于公司换届选举监事会
非职工代表监事的议案》；
2、审议通过《关于使用剩余超募资金和
自有资金向子公司增实缴出资用于购买土
地使用权的议案》；3、审议通过《关于
全资子公司设立募集资金专项账户并签订
募集资金四方监管协议的议案》；4、审
议通过《关于公司符合以简易程序向特定
对象发行股票条件的议案》；5、审议通
过《关于公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票方案的议案》；6、审议
通过《关于公司 2022 年度以简易程序向
第二届监事会 特定对象发行股票预案的议案》；7、审
6 第二十二次会 2022 年 9 月 9 日 议通过《关于公司 2022 年度以简易程序
议 向特定对象发行股票方案的论证分析报告
的议案》；8、审议通过《关于公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》；9、
审议通过《关于公司 2022 年度以简易程
序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺的议案》；
10、审议通过《关于实施《公司未来三年
（2022-2024）股东分红回报规划》的议
案》；11、审议通过《关于《天津津荣天
宇精密机械股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》的议案》；12、审议通过
《关于公司非经常性损益明细的议案》。
1、审议通过《关于选举天津津荣天宇精
第三届监事会 2022 年 10 月 27 密机械股份有限公司第三届监事会主席
7
第一次会议 日 的议案》；2、审议通过《关于公司 2022
年第三季度报告的议案》。
1、审议通过《关于更新公司 2022 年度以
简易程序向特定对象发行股票方案的议
案》；2、审议通过《关于更新公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票预案
第三届监事会 的议案》；3、审议通过《关于更新公司
8 2022 年 12 月 6 日
第二次会议 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案》；4、审议通
过《关于更新公司 2022 年度以简易程序
向特定对象发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》；5、审议通过《关
序号 届次 召开日期 审议内容
于更新公司向特定对象发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议
案》。
1、审议通过《关于公司 2022 年度以简易
程序向特定对象发行股票竞价结果的议
案》；2、审议通过《关于公司与特定对
象签署附生效条件的股份认购协议的议
案》；3、审议通过关于《天津津荣天宇
精密机械股份有限公司 2022 年度创业板
以简易程序向特定对象发行股票募集说明
书》真实性、准确性、完整性的议案；
4、审议通过《关于更新公司 2022 年度以
简易程序向特定对象发行股票预案的议
案》；5、审议通过《关于更新公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票方案
第三届监事会 2022 年 12 月 21 论证分析报告的议案》；6、审议通过
9
第三次会议 日 《关于更新公司 2022 年度以简易程序向
特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》；7、审议通过关于更
新《天津津荣天宇精密机械股份有限公司
前次募集资金使用情况报告》的议案；
8、审议通过关于更新公司《非经常性损
益明细表》的议案；9、审议通过《关于
公司设立募集资金专项存储账户并签署募
集资金存储三方监管协议的议案》；10、
审议通过关于更正《天津津荣天宇精密机
械股份有限公司 2021 年年度报告》及
《天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2022 年三季度报告》的议案。
1、审议通过《关于使用剩余超募资金和
自有资金向子公司实缴出资用于购买土地
使用权的议案》；2、审议通过《关于变
更部分募集资金投资项目实施主体和地点
第三届监事会 2022 年 12 月 29
10 及延长实施期限暨使用部分募集资金向全
第四次会议 日
资子公司实缴出资以实施募投项目的议
案》；3、审议通过《关于全资子公司设
立募集资金专项账户并签订募集资金四方
监管协议的议案》。
二、监事会工作开展情况
（一）公司依法运作情况
2022年，监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程
序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情
况进行了监督。
2022年度，公司的决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
各项规定。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经
营行为。公司董事会、管理层认真执行了股东大会的各项决议，董事及高级管
理人员在履行职责时能够勤勉尽职、遵纪守法，不存在违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2022年，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核。
监事会认为公司财务管理、内部控制健全，报告期内公司的财务行为严格遵照
并执行了公司的财务管理及内控制度，财务报告真实、准确、完整、全面地反
映了公司2022年度各期的财务状况和经营成果。
（三）内部控制情况
经审阅公司《公司内部控制自我评价报告》，监事会认为公司已根据自身
的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结
构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，
没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司内部控制自我评价报告》对公
司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（四）关联交易及资金占用情况
监事会按照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求对公司2022年度
的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易事项符
合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价
公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损
害公司和中小股东利益的行为。
三、2023年监事会工作计划
2023年，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关规定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职能，以维护公
司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理
结构的完善，认真维护公司及股东的合法权益。
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监事会
2023 年 4 月 25 日