证券代码：300988          证券简称：津荣天宇          公告编号：2023-041


                   天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                   关于公司监事辞职及补选监事的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收
到公司监事杜英华先生的书面辞职报告。杜英华先生因退休原因申请辞去公司监
事职务，辞去上述职务后，其不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日，杜英华先生及其配偶、子女均未持有公司股份，亦不存
在应当履行而未履行的承诺事项。杜英华先生原定任期至2025年9月27日, 辞职
后仍将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律
法规对离任监事的规定。

    杜英华先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，恪尽职守，公司及
监事会谨向杜英华先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，杜英华先生辞去监事
职务后，将导致公司监事会人数低于法定人数的情形，故在公司股东大会补选出
新任监事之前，杜英华先生将继续履行监事职责。为保证监事会的正常运行，公
司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于改选第三届监事会部分监事的议
案》，监事会同意提名刘霞女士（简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上
述事项尚需提交2022年年度公司股东大会审议。

    特此公告。
                                      天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           2023年4月26日
附：刘霞简历
    刘霞，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主
要工作经历：2007年至今历任公司资材科采购担当、生产计划科副科长、制造二
部副部长兼生产管理科科长、生产管理部副部长、采购部副部长兼生产资料采购
科科长、采购部部长、电气及海外事业部采购部部长。

    截至本公告日， 刘霞女士未持有公司股票, 与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 不属于失信被执行
人。