证券代码：300990            证券简称：同飞股份          公告编号：2021-006




                     三河同飞制冷股份有限公司
                 第二届监事会第六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2021 年 5 月 17 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。第二
届监事会第六次会议于 2021 年 5 月 27 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召
开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

    上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 16,318.88 万
元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》。

    经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资
金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小
股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公
司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 82,000 万元、自有资金
不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第六次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         三河同飞制冷股份有限公司监事会

                                                  2021 年 5 月 28 日




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