证券代码：300990           证券简称：同飞股份           公告编号：2021-033




                    三河同飞制冷股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2021 年 10 月 12 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。第
二届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场及
通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张殿
亮主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签署重大合同的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于签署重大合同的公告》（公告编号：2021-034）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         三河同飞制冷股份有限公司监事会

                                                 2021 年 10 月 18 日
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