证券代码：300990           证券简称：同飞股份     公告编号：2021-032



                     三河同飞制冷股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2021 年 10 月 12 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会
议于 2021 年 10 月 14 日上午 9:30 以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。
会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议由公司董事长张国山先生主持，公
司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签署重大合同的议案》。

    根据《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司召开
第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署重大合同的议案》。2021 年
10 月 15 日，公司与三河市第三建筑工程有限公司签署了关于智能流体控制设备
项目的《建筑工程施工合同》，合同总金额定价为 10,318 万元。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于签署重大合同的公告》（公告编号：2021-034）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议；


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2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                    三河同飞制冷股份有限公司董事会

                                         2021 年 10 月 18 日




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