三河同飞制冷股份有限公司
                    2021 年度董事会工作报告


    2021 年，公司董事会全体成员按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规
的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职
权，组织公司规范运作。现将公司董事会 2021 年的工作情况汇报如下：
    一、经营情况及分析
    1、公司主要经营业绩及分析
    2021 年，面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司根据发展战略
和经营计划，深耕主业，积极应对公司经营中的挑战，立足公司新发展阶段，
紧抓行业机遇，通过持续推进产品研发、精益化管理和降本增效等工作，多措
并举、稳中求进，迈出发展新步伐，力争在可持续高质量发展上取得新成效。
    2021 年，公司实现营业收入 8.29 亿元，较上年同期增长 35.46%；营业成本
5.89 亿元，较上年同期增长 49.57%；营业利润 1.35 亿元，较上年同期下降 6.8%，
实现归属于上市公司股东的净利润 1.20 亿元，较上年同期下降 3.84%，经营活
动产生的现金流量净额 0.57 亿元，较上年同期下降 47.27%。
    报告期内，公司深耕主业，凭借不断增强的技术制造优势，品牌认可度持
续增加，需求旺盛，订单充足。由于数控机床与激光设备温控、电力电子装置
温控、储能电池热管理系统、半导体设备温控、氢能装备温控系统等产业蓬勃
发展，相关装备需求增大，公司工业温控设备订单显著增长。公司与新风光
（688663）、阳光电源（300274）、科陆电子（002121）等客户开启战略合作，
与思源电气（002028）、特变电工（600089）等客户继续推进合作，积极满足数
控机床与激光、电力电子、储能、半导体、氢能等领域相关工业温控设备的需
求。
    2、公司子公司经营情况
    2021 年，实现营业收入 2708.55 万元，较上年同期增长 83.22%；净利润 30.05
万元，较上年同期增长 166.31%。
    二、报告期内公司募投项目情况
                                                                  单位：万元
                                         报告期             累计变   累计变
                     本期已使 已累计使用 内变更             更用途   更用途 尚未使用
募集 募集 募集资金总                                                                 尚未使用募集资
                     用募集资 募集资金总 用途的             的募集   的募集 募集资金
年份 方式     额                                                                       金用途及去向
                     金总额       额     募集资             资金总   资金总   总额
                                         金总额               额     额比例
                                                                                   公司使用暂时闲
                                                                                   置募集资金分别
                                                                                   购买 62,800.00 万
                                                                                   元理财产品、
                                                                                   2,000.00 万元银行
       股权
2021           100,440.87 34,226.27   34,226.27         0        0 0.00% 66,629.64 定期存款，其余尚
       融资
                                                                                   未使用的募集资
                                                                                   金均存放于公司
                                                                                   募集资金专户，用
                                                                                   于募集资金投资
                                                                                   项目的后续投入。
合计    --     100,440.87 34,226.28   34,226.28         0        0 0.00% 66,629.64           --

              三、报告期内董事会工作情况

              1、召开董事会会议情况

              报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
       予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体董事均出席会议，不存
       在缺席会议的情况。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会
       议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下
       表：

             会议届次          召开日期                               审议事项
                                                  审议《三河同飞制冷股份有限公司 2018 年-2020
                                                  年审计报告》《关于三河同飞制冷股份有限公司申
                                                  报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》《关
       第二届董事会第                             于三河同飞制冷股份有限公司最近三年非经常性
                          2021 年 1 月 26 日
       二次会议                                   损益的鉴证报告》《关于三河同飞制冷股份有限公
                                                  司内部控制的鉴证报告》《关于三河同飞制冷股份
                                                  有限公司最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告》
                                                  《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
                                                  审议《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2020
                                                  年度董事会工作报告》公司 2020 年年度报告》公
       第二届董事会第
                          2021 年 2 月 22 日      司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年度财务
       三次会议
                                                  决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《公司
                                                  2020 年度独立董事述职报告》《关于续聘公司审计
                                        机构的议案》《关于确认 2020 年度非独立董事、监
                                        事、高级管理人员薪酬的议案》《关于预计公司
                                        2021 年日常性关联交易的议案》《关于提请召开公
                                        司 2020 年度股东大会的议案》
                                        审议《关于拟竞买国有土地使用权的议案》《关于
                                        投资建设智能流体控制设备项目的议案》《关于授
第二届董事会第
                  2021 年 3 月 5 日     权董事会及其授权人士全权办理智能流体控制设
四次会议
                                        备项目事项的议案》关于提请召开公司 2021 年第
                                        一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第
                  2021 年 5 月 10 日    审议《关于公司<2021 年 1-3 月财务报表>的议案》
五次会议
                                        审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
                                        公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修
                                        订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议
第二届董事会第                          案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
                  2021 年 5 月 27 日
六次会议                                筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金
                                        （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
                                        《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议
                                        案》
                                        审议《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的
                                        议案》关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议
                                        案》《关于制定公司相关治理制度的议案》《关于公
第二届董事会第
                  2021 年 8 月 23 日    司组织结构调整的议案》《关于调整独立董事津贴
七次会议
                                        的议案》《关于<2021 年半年度募集资金存放与使
                                        用情况专项报告>的议案》《关于提请召开 2021 年
                                        第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第
                  2021 年 10 月 14 日   审议《关于签署重大合同的议案》
八次会议
第二届董事会第
                  2021 年 10 月 22 日   审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
九次会议
    2、召开股东大会情况
   会议届次            召开日期                            审议事项
                                        审议《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020
                                        年度监事会工作报告》公司 2020 年年度报告》公
                                        司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年度财务
2020 年度股东大                         决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《公司
                  2021 年 3 月 15 日
会                                      2020 年度独立董事述职报告》《关于续聘公司审计
                                        机构的议案》《关于确认 2020 年度非独立董事、监
                                        事、高级管理人员薪酬的议案》《关于预计公司
                                        2021 年日常性关联交易的议案》
                                        审议《关于投资建设智能流体控制设备项目的议
2021 年第一次临
                  2021 年 3 月 22 日    案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理智能
时股东大会
                                        流体控制设备项目事项的议案》
                                         审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司
2021 年第二次临
                  2021 年 6 月 15 日     治理制度的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资
时股东大会
                                         金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
2021 年第三次临                          审议《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议
                  2021 年 9 月 13 日
时股东大会                               案》《关于调整独立董事津贴的议案》

    3、专门委员会工作情况

    董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均
履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。
具体情况如下：
    （1）审计委员会工作情况
   会议届次           召开日期                             审议事项
                                        审议《三河同飞制冷股份有限公司 2018-2020 年度
                                        审计报告》《关于三河同飞制冷股份有限公司申报财
第二届董事会审                          务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》《关于三河
计委员会一次会    2021 年 1 月 26 日    同飞制冷股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴
议                                      证报告》《关于三河同飞制冷股份有限公司内部控制
                                        的鉴证报告》《关于三河同飞制冷股份有限公司最近
                                        三年主要税种纳税情况的鉴证报告》
                                        审议《公司 2020 年年度报告》《公司 2020 年度利润
第二届董事会审
                                        分配预案》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司
计委员会二次会    2021 年 2 月 22 日
                                        2021 年度财务预算报告》《关于公司续聘公司审计
议
                                        机构的议案》
第二届董事会审
计委员会三次会    2021 年 5 月 10 日    审议《关于公司<2021 年 1-3 月财务报表>的议案》
议
                                        审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
第二届董事会审
                                        筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金
计委员会四次会    2021 年 5 月 26 日
                                        （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
议

                                        审议《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议
第二届董事会审
                                        案》《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
计委员会五次会    2021 年 8 月 25 日
                                        《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专
议
                                        项报告>的议案》《审计部 2021 年半年度工作总结》
第二届董事会审
                  2021 年 10 月 22      审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》《审
计委员会六次会
                  日                    计部 2021 年第三季度工作总结》
议
    （2）薪酬与考核委员会工作情况
   会议届次          召开日期                             审议事项
第二届董事会薪    2021 年 2 月 22      审议《关于确认 2020 年度非独立董事、监事、高级
酬与考核委员会    日                   管理人员薪酬的议案》
一次会议
第二届董事会薪
                 2021 年 8 月 25
酬与考核委员会                       审议《关于调整独立董事津贴的议案》
                 日
二次会议
    （3）战略委员会工作情况
   会议届次         召开日期                           审议事项
第二届董事会战
略委员会一次会   2021 年 3 月 5 日   审议《关于投资建设智能流体控制设备项目的议案》
议
第二届董事会战                       审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
                 2021 年 5 月 26
略委员会二次会                       资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金（含
                 日
议                                   超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。
    （4）提名委员会工作情况
   会议届次         召开日期                           审议事项
第二届董事会提
                 2021 年 2 月 22     审议《关于公司基本情况与董事会规模与构成相匹配
名委员会一次会
                 日                  的议案》
      议

    4、独立董事履职情况

    公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工
作细则》等相关要求履行义务，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审议董
事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有
关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立
董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

    三、董事会 2022 年度工作计划

    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会
决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
    2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严
把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
    3、充分利用自身优势和资本市场平台，落实公司发展战略，牢牢把握中国
制造业高端化、智能化、绿色化及新能源产业高速增长的时代发展机遇，大幅提
升公司综合竞争力。力争到十四五末，成为国内中高端工业温控整体解决方案标
杆企业，打造高端工业温控产品，创造工业温控领域旗舰品牌。
    4、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运
作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，优化公司战略规划，
切实保障全体股东与公司利益，保障公司健康、稳定和可持续发展。




                                       三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 22 日