证券代码：300990          证券简称：同飞股份            公告编号：2022-041



                    三河同飞制冷股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2022 年 5 月 27 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会
议于 2022 年 6 月 6 日上午 10:00 以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，
公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

    同意公司参与竞买编号 GK2022-12 的国有建设用地使用权，用于三河同飞
制冷股份有限公司储能热管理系统项目。该地块位于北陈庄南街北侧，团结北路
东侧，出让面积 83,391 平方米。公司以超募资金参与竞拍，本次土地挂牌起始
价为人民币 6,755 万元，竞买保证金为人民币 6,755 万元。同时授权公司管理层
全权办理与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2022-042）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

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1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

                                    三河同飞制冷股份有限公司董事会

                                           2022 年 6 月 7 日




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