证券代码：300990          证券简称：同飞股份            公告编号：2022-058



                   三河同飞制冷股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2022 年 8 月 15 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会
议于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，
公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法
规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报
告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 25 日




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