证券代码：300990           证券简称：同飞股份           公告编号：2022-068




                   三河同飞制冷股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2022 年 9 月 16 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。第
二届监事会第十三次会议于 2022 年 9 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场及
通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席张殿亮主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签订重大合同的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于签订重大合同的公告》（公告编号：2022-069）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        三河同飞制冷股份有限公司监事会
                                                2022 年 9 月 27 日


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