证券代码：300990          证券简称：同飞股份            公告编号：2022-067



                   三河同飞制冷股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2022 年 9 月 16 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会
议于 2022 年 9 月 26 日下午 14:00 以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，
公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签订重大合同的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公
司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于签订重大合同的议案》。2022
年 9 月 27 日公司与北京建工路桥集团有限公司签订关于三河同飞制冷股份有限
公司储能热管理系统项目一标段的《建设工程施工合同》，合同总金额定价为
14,300 万元（含税）；2022 年 9 月 27 日公司与三河市第三建筑工程有限公司签
订关于三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目二标段的《建设工程施工
合同》，合同总金额定价为 1,843 万元（含税）。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于签订重大合同的公告》（公告编号：2022-069）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                    三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                           2022 年 9 月 27 日




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