证券代码：300990          证券简称：同飞股份          公告编号：2022-084



                   三河同飞制冷股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2022 年 11 月 11 日以电话方式通知了公司全体董事。会议于 2022 年 11 月
15 日以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开，本次会议为临时董事会会议。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，
公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《第一期限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，以及公司
2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计
划规定的首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2022 年 11 月 15 日，
以 63.80 元/股的价格向 159 名激励对象授予 74.40 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                    三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                           2022 年 11 月 16 日




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