证券代码：300990          证券简称：同飞股份         公告编号：2022-093



                   三河同飞制冷股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2022 年 12 月 12 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，
会议于 2022 年 12 月 22 日上午 09:00 以现场及通讯会议的方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主
持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对境外全资子公司 ATF Cooling GmbH 增资的议案》。

    为满足境外全资子公司 ATF Cooling GmbH（以下简称“ATF”）的经营发
展的资金需求，扩充 ATF 的资本规模，增强其综合竞争力，公司董事会同意公
司以自有资金对 ATF 进行增资 100 万欧元，同时授权公司管理层具体办理与本
次增资有关的后续事项，增资完成后对 ATF 的出资额变更为 150 万欧元。

    本次增资有利于公司未来在欧洲地区的业务开拓，并进一步提升公司对国内
相关客户在欧洲地区的配套服务能力，符合公司国际化发展战略。

    本次增资后公司仍持有 ATF 100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生
变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司

                                    1
及全体股东利益的情况。

   具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对境外全资子公司 ATF Cooling GmbH 增资的公告》（公告编号：2022-094）。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

   1、第二届董事会第十七次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。




                                       三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 23 日




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