证券代码：300990           证券简称：同飞股份           公告编号：2023-007




                    三河同飞制冷股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2023 年 2 月 17 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会
议于 2023 年 2 月 27 日上午 10:30 以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》

    公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“精密
智能温度控制设备项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资
金使用效率，结合公司实际经营情况，监事会同意将上述募投项目结项并将节余
募集资金 5,777.72 万元（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行
手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营及业务发展。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
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三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                  三河同飞制冷股份有限公司监事会
                                         2023 年 2 月 27 日




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