证券代码：300990          证券简称：同飞股份         公告编号：2023-016



                    三河同飞制冷股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2023 年 3 月 10 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会
议于 2023 年 3 月 20 日上午 09:30 以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，
公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司 2023 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融
资渠道，降低融资成本，经审议，董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币
60,000 万元的综合授信额度，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。在授权期限内，上述授信额度可以循环使用。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于签订房屋租赁合同的议案》

    为满足公司日常生产经营及发展需要，董事会同意公司与三河市爱华机械设
备有限公司签订《房屋租赁合同》，向其租赁位于河北省三河市经济开发区兴安
街 2 号的 3 个生产车间、综合办公楼及消防泵房，总面积为 11,120.90 平方米，
租赁期为 5 年，年租金 3,348,781.00 元（不含税金额 3,072,276.15 元）。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于签订房屋租赁合同的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                         三河同飞制冷股份有限公司董事会
                                                 2023 年 3 月 20 日




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