证券代码：300990           证券简称：同飞股份           公告编号：2023-017




                   三河同飞制冷股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2023 年 3 月 10 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会
议于 2023 年 3 月 20 日上午 10:30 以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司 2023 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融
资渠道，降低融资成本，经审议，监事会同意公司向银行申请总额不超过人民币
60,000 万元的综合授信额度，授权期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在授
权期限内，上述授信额度可以循环使用。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

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    三河同飞制冷股份有限公司监事会
           2023 年 3 月 20 日




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