证券代码：300990          证券简称：同飞股份           公告编号：2023-024



                    三河同飞制冷股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2023 年 3 月 27 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会
议于 2023 年 4 月 6 日上午 09:30 以现场及通讯会议的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，
公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于分公司变更经营范围的议案》

    根据三河同飞制冷股份有限公司北京分公司实际经营及业务发展需要，经审
议，董事会同意分公司变更经营范围。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于分公司变更经营范围的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十次会议决议。

                                     1
特此公告。

                 三河同飞制冷股份有限公司董事会
                         2023 年 4 月 6 日




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