证券代码：300990           证券简称：同飞股份           公告编号：2023-029




                   三河同飞制冷股份有限公司
              第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2023 年 4 月 15 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会
议于 2023 年 4 月 25 日上午 10:30 以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

    为了更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司
法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会
一致同意《2022 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。
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    经审议，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2022 年度的财务状况和经营成果，同意公司《2022 年度财务决算报告》。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》。

    根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公
司监事会审议通过《2023 年度财务预算报告》。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》。

    监事会认为，公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规
等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议
    案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
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金分红》及《公司章程》等的相关规定，出于对投资者合理投资回报的重视，公
司决定对全体股东进行利润分配并拟定了 2022 年度利润分配预案，具体情况如
下：根据公司 2022 年年度报告，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利
润为 127,815,334.40 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配
的利润为 344,499,183.65 元，母公司可供股东分配的利润 346,440,527.63 元，以
上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司本次利润分配方
案如下：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 93,600,000 股为基数，向权益分派股权
登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 8.00 元（含税），合计
派发现金股利 74,880,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积向
全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 74,880,000 股，转增后公司总股本将增加
至 168,480,000 股。

    在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    公司监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作
中认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了双方所约定的责任
和义务，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，同意继续聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


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    7、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    监事会认为：公司已建立较为完善的内控体系，并得到有效执行，对公司经
营活动起到了较好的监督作用，有效控制经营风险，公司《2022 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制执行情况，审议通过公司《2022
年度内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。

    公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会已对
2023 年度公司日常关联交易的情况进行了预估，并认为该等交易遵循了公开、
公平、公正的原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法
权益的情况。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    10、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》

    同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元
及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资
金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开
展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会同意公司使用超募资金 1,324.63 万元永久补充流动资金（实际金额以
资金转出当日专户余额为准），占超募资金总额的 2.89%。本次永久补充流动资
金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，公司将部分超募资金永久补充流动资金将有利于提高募集资
金使用效率，符合公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相
关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披
露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
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    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         三河同飞制冷股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 25 日




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