证券代码：300990           证券简称：同飞股份           公告编号：2023-036



                      三河同飞制冷股份有限公司
         关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开
了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、公司变更注册资本情况

    《关于公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》已经第
二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，由于公司拟
实施资本公积金转增股本，以 2022 年 12 月 31 日的总股本 9,360 万股为基数，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，送红股 0 股，共计转增 7,488 万股，转
增后公司总股本将由 9,360 万股增加至 16,848 万股。公司注册资本将由人民币
9,360 万元增加至 16,848 万元。

    二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

    根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容详见
下表：


              原章程条款                         修改后的章程条款




                                     1
                                             第五条 公司注册资本为人民币 16,848 万
 第五条 公司注册资本为人民币 9,360 万元。
                                             元。



 第七条 董事长或总经理为公司的法定代表
                                             第七条 总经理为公司的法定代表人。
 人。


    除上述条款进行修订外，《公司章程》中的其他条款不变。本次修订《公司
章程》事宜以《关于公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
通过股东大会审议为前提，并于利润分配方案实施完毕后可办理变更。

    修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本次《公司章程》修改事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。股东
大会审议通过后，授权公司管理层全权办理修订后的《公司章程》在相关工商管
理部门的登记、备案等相关事宜。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十一次会议决议；

    2、《三河同飞制冷股份有限公司章程》（2023 修订）。

    特此公告。

                                                三河同飞制冷股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 25 日




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