证券代码：300991            证券简称：创益通          公告编号：2021-005


                       深圳市创益通技术股份有限公司

               关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度

                   并接受关联方提供担保暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开的

第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易

的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决，该项议案尚需提

交公司2021年第一次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下:

    一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况

    为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公

司业绩，公司及子公司拟将向商业银行等金融机构申请的综合授信额度提高至

35,000万元，授信业务品种和具体授信额度以公司及子公司与相关银行最终签订

的协议为准。

    同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授

权代理人在上述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括

但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

    二、接受关联方提供担保的基本情况

    为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先

生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行等金

融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供担保

期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行

签订的相关协议为准。

    公司第二届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过

                                    1
了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关

联交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决，公司独立

董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股

东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

   本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

    三、关联方基本情况介绍

   张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本公告披

露日，张建明先生直接持有公司36.60%的股份，通过深圳市互联通投资企业（有

限合伙）间接持有公司2.97%的股份。

   晏美荣女士为公司实际控制人。截至本公告披露日，晏美荣女士直接持有公

司1.50%的股份。

   晏雨国先生为公司第二大股东、董事兼副总经理。截至本公告披露日，晏雨

国先生直接持有公司13.50%的股份。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，张建明、晏美荣、

晏雨国为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执

行人。

    四、关联交易协议的主要内容及定价依据

   截至本公告披露日，尚未签署相关合同/协议，具体担保的金额、方式、期

限等以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。

   公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先生为公

司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，公司不需要向其

支付任何担保费用，也无需公司提供反担保。

    五、本次交易目的和对公司的影响

   公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，有利于扩大生产规模、提升公

司业绩，符合公司业务发展的实际情况；公司实际控制人张建明先生、晏美荣女

                                     2
士及董事兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授

信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状

况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的

情形,不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。

    六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

   2021年年初至本公告披露日，公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及董

事兼副总经理晏雨国先生除为公司向商业银行申请综合授信额度无偿提供担保

及领取薪酬外，未与公司发生其他任何关联交易。

    七、相关审议程序与审核意见

   （一）董事会审议情况

   2021年6月8日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公

司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的

议案》，同意公司及子公司将向商业银行等金融机构申请的综合授信额度提高至

35,000万元，并接受关联方为公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供

连带责任担保。关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决。

   （二）监事会审议情况

   2021年6月8日，公司召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司

及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议

案》，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，有利于扩大生

产规模、提升公司业绩，符合公司业务发展的实际情况；同时，公司实际控制人

张建明先生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银

行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，

不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特

别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表

决的义务，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监

事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿提供连


                                  3
带责任担保。

   （三）独立董事事前认可意见和独立意见

   公司独立董事对该事项发表事前认可意见认为：本次公司实际控制人张建明

先生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金

融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，可以为公司的经营发展提供流动资

金支持，对公司的业务发展能够起到积极作用；上述关联交易不会对公司的财务

状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益

的情形,不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。我们同意

将上述关联交易事项提交董事会审议，并提交公司股东大会审议批准。

   公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司及子公司向金融机构申请综

合授信额度，有利于扩大生产规模、提升公司业绩，符合公司业务发展的实际情

况；同时，公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先

生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，

有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不

存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性，

也不存在违反相关法律法规的情形。公司董事会审议该项议案时，关联董事已依

法回避表决，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

我们同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿提供连

带责任担保，并将该项议案提交公司股东大会审议。

   （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受

关联方提供担保暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议以及第二

届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见；本次关

联交易尚须获得股东大会的批准。上述关联交易的审批程序符合《中华人民共和

国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司本次关

联交易解决了公司向金融机构进行融资面临的担保问题，支持了公司的经营发



                                  4
展。此外，本次关联担保免于支付担保费用，公司也不提供反担保，不会对公司

的经营业绩产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。该事项尚需提交公司

2021年第一次临时股东大会审议。

   综上，保荐机构对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方

提供担保暨关联交易事项无异议。

    八、备查文件

   1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

   2、公司第二届监事会第九次会议决议；

   3、独立董事对相关事项的事前认可意见；

   4、独立董事对相关事项的独立意见；

   5、招商证券股份有限公司出具的《关于深圳市创益通技术股份有限公司向

金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

    特此公告。




                                      深圳市创益通技术股份有限公司

                                              董   事   会

                                            2021 年 6 月 9 日




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