证券代码：300991           证券简称：创益通          公告编号：2021-019


                     深圳市创益通技术股份有限公司

                    第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会

议通知于2021年8月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年8月25日上午

11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，

会议由监事会主席杨益民先生主持，董事会秘书彭治江列席了会议。会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票

表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《深圳市创益通技术股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要的具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使
用的实际情况。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《募集资金管
理制度》的有关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集
资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    《深圳市创益通技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的


                                   1
相关公告。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

   三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会

计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状

况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和

公司实际情况，同意本次会计政策变更。

   《 关 于 会 计政 策 变更 的 公 告 》的 具 体 内 容 详见 同 日 刊 登在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

   四、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

   经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务，有助于规避外汇市场

汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响。公司针对

外汇衍生品交易可能面临的风险制定了可行的风险控制措施。该交易事项审议程

序合法合规，同意公司使用自有资金与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业

务。

   《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

   特此公告。




                                             深圳市创益通技术股份有限公司

                                                      监   事   会

                                                   2021 年 8 月 26 日



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