证券代码：300991           证券简称：创益通               公告编号：2021-026


                     深圳市创益通技术股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次

会议通知于2021年8月31日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年9月10日上

午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三

人，会议由监事会主席杨益民先生主持，董事会秘书彭治江列席了会议。会议的

召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并

以投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人
的议案》

    公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会

提名刘静女士、贺美兰女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

    《关于监事会换届选举的公告》的具 体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。

                                        深圳市创益通技术股份有限公司

                                                监   事   会

                                              2021 年 9 月 11 日




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