创益通:第二届监事会第十一次会议决议公告2021-09-11
证券代码:300991 证券简称:创益通 公告编号:2021-026
深圳市创益通技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次
会议通知于2021年8月31日以电话及电子邮件方式发出,会议于2021年9月10日上
午11:00在公司会议室以现场方式召开,会议应出席监事三人,实际出席监事三
人,会议由监事会主席杨益民先生主持,董事会秘书彭治江列席了会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并
以投票表决的方式通过如下决议:
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人
的议案》
公司第二届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会
提名刘静女士、贺美兰女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
《关于监事会换届选举的公告》的具 体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 9 月 11 日
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