证券代码：300991           证券简称：创益通           公告编号：2021-048


                       深圳市创益通技术股份有限公司

                      第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12
月 31 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际
出席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并以投票表决的方式通过如下决议：

       一、审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

    经审核，监事会认为：《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    《深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       二、审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    经审核，监事会认为：《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合法律法规的相关规定和公司的实际情况，能够确保2021年限制性股票激励计划
的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
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   《深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
   该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、审议通过《关于核实<2021 年限制性股票激励计划激励对象人员名单>
的议案》

   对2021年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章
程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交
易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，上述人员均符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议限制性
股票激励计划前5日披露激励对象核查说明。
   《深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

   经审核，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供
审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师
职业道德守则》要求的独立性，同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计工作。
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   《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
   该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   特此公告。


                                        深圳市创益通技术股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               2021 年 12 月 31 日




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