证券代码：300991             证券简称：创益通          公告编号：2021-047


                       深圳市创益通技术股份有限公司

                      第三届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知于2021年12月21日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年12月31日上
午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五
人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并以投票表决的方式通过如下决议：

       一、审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

   为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引
与留住骨干人员，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，有效地提升团队凝
聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，制定了《深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要。
   独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，上海荣正投资
咨询股份有限公司出具了《独立财务顾问报告》，北京德恒（深圳）律师事务所
出具了《法律意见》。
   《深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要、独立董事独立意见、《独立财务顾问报告》《法律意见》的具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审
核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第三
次会议决议公告。

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   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
   该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       二、审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

   为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划
的实现，保证股权激励计划的顺利实施，实现股东权益价值最大化，根据《公司
法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章和规
范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市创益通技
术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
   独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
   《深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》及独立董 事独立意见的 具体内容详见 同日刊登在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第三次会议决议公告。
   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
   该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》

   为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。
   （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事
项：
   （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
   （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量做出相应的调整；
   （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应调整；
   （4）授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性
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股票所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》等；
    （5）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票在激
励对象之间进行分配；
    （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对
象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考
核委员会行使；
    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （8）授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理激励计划
的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属
的限制性股票作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票
继承事宜；
    （9）授权董事会对公司2021年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与
本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东大会或/和相关监管
机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定应由公司股东大会行使的权利除外。
    （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
    （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期
一致。
    （五）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权
公司董事长或其授权的适当人士行使。

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    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    为保证公司审计工作的独立性和客观性以及综合考虑公司业务发展和审计
工作需求，经与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司
拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司2021
年度审计机构，为公司提供审计服务。上会具有为公司提供审计服务的相关资质、
专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的
独立性。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了审核意
见。
    《关于变更会计师事务所的公告》及独立董事的事前认可意见和独立意见的
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事
会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届
监事会第三次会议决议公告。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
    特此公告。




                                            深圳市创益通技术股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                    2021 年 12 月 31 日
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