证券代码：300991          证券简称：创益通          公告编号：2022-005

                    深圳市创益通技术股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知于2022年1月10日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年1月20日下午
16：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董
事五人，其中：独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生以通讯方式参加本
次会议，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2021
年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年1月20日为
首次授予日，授予价格为17.90元/股，向56名激励对象授予240万股第二类限制
性股票。
   独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
   《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、独立董事独立意见的具体
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的
相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事
会第四次会议决议公告。
   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
   特此公告。

                                           深圳市创益通技术股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 2022 年 1 月 20 日

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