证券代码：300991           证券简称：创益通           公告编号：2022-006

                     深圳市创益通技术股份有限公司

                    第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次

会议通知于 2022 年 1 月 10 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月

20 日下午 16：30 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出

席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的

召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并

以投票表决的方式通过如下决议：


    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：

    （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）

等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施激励计划的情形，具备实施激励计划

的主体资格；本激励计划的授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文

件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效；公司和本次授予
激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获

授限制性股票的条件已经成就。

    （二）公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《2021

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意本次激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 20 日，并同意

以 17.90 元/股的授予价格向 56 名激励对象授予 240 万股第二类限制性股票。


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    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》《监事会关于 2021 年限制

性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核查意见》的具体内容详见同日刊登

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

    特此公告。



                                          深圳市创益通技术股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                  2022 年 1 月 20 日




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