创益通：董事会决议公告2022-04-15
证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2022-009
深圳市创益通技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议通知于2022年4月4日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年4月14日上午
9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，
会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在
2021年年度股东大会上进行述职。
《深圳市创益通技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》《深圳市创益
通技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、审议通过《2021 年度财务决算报告》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2021年度实现营业总收入
499,198,727.42元，比上年同期增长8.11%；实现归属于母公司股东的净利润
72,026,026.70元，比上 年同期下 降3.73%； 经营活动 产生的 现金流量 净额为
76,076,739.90元，比上年同期下降8.42%。
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董事会认为：《深圳市创益通技术股份有限公司2021年度财务决算报告》客
观、真实、准确地反映了公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果
和现金流量。
《深圳市创益通技术股份有限公司2021年度财务决算报告》的具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要
董事会认为：《深圳市创益通技术股份有限公司2021年年度报告全文》及《深
圳市创益通技术股份有限公司2021年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地
反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和
深交所的相关规定。
《深圳市创益通技术股份有限公司2021年年度报告全文》《深圳市创益通技
术股份有限公司2021年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《2021 年度审计报告》
《深圳市创益通技术股份有限公司2021年度审计报告》的具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
六、审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司拟以截止2021年12月31日的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利3.90元（含税），合计派发现金红利35,100,000元，不送红股；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增54,000,000股，转增后
公司总股本为144,000,000股。
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董事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司
2021年度经营与财务状况，并结合2022年发展规划而做出的，不违反相关法律法
规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利
益。
独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》、独立董事独
立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的第三届监事会第五次会议决议公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
董事会认为：2021年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的内部控制，《深圳市创益通技术股份有限公司2021
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下
简称“招商证券”）发表了核查意见，监事会发表了审核意见。
《深圳市创益通技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》《招商证券
股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告
的 核 查 意见 》 、独 立 董事 独 立意 见 的具 体 内容 详 见 同日 刊 登在 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第五次会议决议公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
八、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：2021年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
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《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使
用、管理及披露违规的情形。
独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券发表了核查意见，审
计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，监事会发表了审核
意见。
《深圳市创益通技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》《招商证券股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司2021年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于深圳市创益通技术股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、独立董事独立意见的具体内容
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关
审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第
五次会议决议公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
九、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担
保事项的议案》
为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公
司业绩，董事会同意公司及子公司将向商业银行等金融机构申请的综合授信额度
提高至10亿元，授信业务品种和具体授信额度以公司及子公司与相关银行最终签
订的协议为准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表
人指定的授权代理人在上述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同
及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件）。
在上述综合授信额度范围内，董事会同意公司为全资子公司惠州市创益通电
子科技有限公司提供总额度不超过人民币5亿元的担保；同时，全资子公司惠州
市创益通电子科技有限公司为公司提供总额度不超过人民币5亿元的担保。
独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 相关担保事项的公
告》、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第五次会议决议公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
为了保证公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度的工作顺利开展，董
事会同意公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国
先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担
保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构招商证券发表
了核查意见，监事会发表了审核意见。
《关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告》《招商证券股份有限公司关
于深圳市创益通技术股份有限公司接受关联方提供担保暨关联交易的核查意
见》、独立董事的事前认可意见和独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第五次会议决议公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。关联董事
张建明、晏雨国回避了对本议案的表决。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
为提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，董事会同意在确保不影响
募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司
及子公司使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过10,000万元人民
币的闲置自有资金进行现金管理，投资对象主要为向银行等金融机构购买安全性
高、流动性好的低风险理财产品、存款类产品等，使用期限自公司2021年年度股
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东大会召开之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额
度范围内，资金可循环滚动使用。
独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券发表了核查意见，监
事会发表了审核意见。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》《招商证券
股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的核查意见》、独立董事独立意见具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第五次会议决议公
告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，董事会同意公司
使用自有资金不超过1000万美元（或等值金额），与银行等金融机构开展外汇衍
生品交易业务，在上述额度内可由公司自本次董事会审议通过之日至下一年度审
议年度报告的董事会召开之日内滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体
实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜。
独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券发表了核查意见，监
事会发表了审核意见。
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《招商证券股份有限公司关于深圳
市创益通技术股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》、独立董事独
立意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第
三届监事会第五次会议决议公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
十三、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
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鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的
过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业道德和敬业精神，董事会同意
续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司进行
会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了审核意
见。
《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的
公告》、独立董事事前认可意见和独立意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第五次会议决议公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
《关于召开2021年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 15 日
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