2021 年度独立董事述职报告



                    深圳市创益通技术股份有限公司

                  2021 年度独立董事述职报告（杨磊）

各位股东及股东代表：

    本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，
在 2021 年度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，
恪尽职守，勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材
料，严格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进
公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司
的未来发展规划，为公司的审计及内控、人才引进等工作提出了意见和建议，对董
事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司于 2021 年 9 月 28 日完成董事会换
届选举工作，作为新一届董事会独立董事，现将本人 2021 年度任职期间履行独立
董事职责情况报告如下：

   一、 出席董事会及列席股东大会情况
   1、2021 年度任职期间，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
   2、2021 年度任职期间出席董事会会议的情况


任职期间董事会召开次数                                        3

独立董   应出席     现场出席   以通讯表决方   委托出   缺席       是否连续两次未
事姓名     次数       次数       式出席次数   席次数   次数         亲自出席会议

 杨磊       3          3            0           0        0              否




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    3、2021 年度任职期间列席股东大会的情况

任职期间股东大会召开次数                                   1

任职期间列席股东大会次数                                   1

   任职期间，本人按时出席公司董事会会议、列席股东大会，没有缺席或连续两
次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理
层保持了充分沟通，结合自身的专业知识提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度
行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事
会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和
弃权的情形。

   二、 发表独立意见及事前认可意见情况
   根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2021
年度任职期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见以及事前认可意见。
   1、在 2021 年 9 月 28 日召开的公司第三届董事会第一次会议上，本人发表了
如下意见：关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
   2、在 2021 年 12 月 31 日召开的公司第三届董事会第三次会议上，本人发表了
如下意见：关于《深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的独立意见；关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立
意见；关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见。
    上述意见的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

   三、 任职董事会各专门委员会工作情况

    为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委
员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委
员、审计委员会委员。在 2021 年任职期间主要履行以下职责：
    1、提名委员会工作情况



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    本人作为提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委
员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，关注公司董事、
高级管理人员的选择标准和程序，认真履行了提名委员会委员的职责。
    2、审计委员会工作情况
    本人作为审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审
计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会
审计委员会工作细则》等相关制度的规定， 审查了公司 2021 年内控制度及实施情
况，指导公司内部控制的进一步完善和实施；对公司财务报告等进行审查，发挥了
审计委员会的专业职能和监督作用。

   四、 对公司进行现场调查的情况
   作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2021 年度任职期间，本人充分利
用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会的时间，对公司进行了多次实地现场
考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件等方式，与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
   五、 保护投资者权益方面所做的工作情况
   1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均
要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在
此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决
策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
   2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文
件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履
职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。




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   3、积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求履行信息披露义务，
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

   六、 其他工作
   1、无提议召开董事会会议的情况；
   2、无提议解聘会计师事务所的情况；
   3、无提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
   感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2022
年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等
的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客
观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
    报告完毕，谢谢！




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（此页无正文，为独立董事杨磊 2021 年度述职报告签字页）




                                               独立董事:杨磊
                                               2022 年 4 月 14 日




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