证券代码：300991           证券简称：创益通          公告编号：2022-030


                     深圳市创益通技术股份有限公司

                    第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会

议通知于2022年5月20日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年5月30日上午

9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，

会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

并以投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资参股郑州比克新动力科技有限公司的议案》

    为了推动公司新能源精密结构件业务领域的市场拓展，完善公司的业务布局，

提升公司的核心竞争力，推动公司中长期发展战略的顺利实施，董事会同意公司

使用自有资金1,500万元对外投资参股郑州比克新动力科技有限公司。

    独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

    《关于对外投资参股郑州比克新动力科技有限公司的公告》、独立董事独立

意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第

三届监事会第七次会议决议公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    二、审议通过《关于对外投资参股广州市杜尚电子材料制造有限公司的议案》

    为了推动公司连接器产品在智能音响等新业务领域的市场拓展，进一步完善

公司的业务布局，推动公司中长期发展战略的顺利实施，降低公司对原业务领域

的依赖程度，提高公司的抗风险能力，董事会同意公司使用自有资金 500 万元对

外投资参股广州市杜尚电子材料制造有限公司。

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    独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

    《关于对外投资参股广州市杜尚电子材料制造有限公司的公告》、独立董事

独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的第三届监事会第七次会议决议公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    特此公告。




                                         深圳市创益通技术股份有限公司

                                                 董   事   会

                                               2022 年 5 月 31 日




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