创益通：监事会决议公告2022-08-19
证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2022-036
深圳市创益通技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月
18 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出
席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并
以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《深圳市创益通技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文》《深圳市创益
通技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使
用的实际情况。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司
章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行使用和管理，不存
在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
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股东利益的情况。
《深圳市创益通技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行
的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情
况，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
四、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为：由于公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕，公司
对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行相应调整，符合有关法律、法规
及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。调整程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对 2021 年限制性股票
激励计划相关事项进行调整。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》的具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
五、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予
尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计
划》的相关规定，作废程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司
监 事 会
2022 年 8 月 19 日
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