创益通：关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告2022-08-19
证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2022-043
深圳市创益通技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召
开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、
经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该项议案尚需提交公
司 2022 年第二次临时股东大会审议批准，现将有关情况公告如下:
一、公司注册资本、股本变更情况
2022 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会
议，分别审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司
2021 年度资本公积金转增股本预案为：以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本
90,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），合
计派发现金红利 35,100,000 元，不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 6 股，合计转增 54,000,000 股，转增后公司总股本为 144,000,000 股。
上述权益分派方案已经 2021 年年度股东大会审议通过，并于 2022 年 5 月
31 日实施完毕。公司拟将注册资本由“人民币 9,000 万元”变更为“人民币 14,400
万元”，股本由“9,000 万股”变更为“14,400 万股”。
二、公司注册地址、经营范围变更情况
基于经营办公需要，公司拟将注册地址由“深圳市光明区凤凰街道东坑社区
长丰工业园第 4 栋 101-501、第 11 栋、第 13 栋 105”变更为“深圳市光明区凤
凰街道东坑社区长丰工业园第 4 栋 101-501、第 11 栋”。
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基于业务拓展需要，公司拟将经营范围由“一般经营项目：连接器、连接线、
电子产品及周边设备、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的研发；国内贸
易、货物及技术进出口；许可经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、
五金塑胶制品、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的生产；普通货运”变
更为“一般经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、模具、新能源配
件、电器产品、电源产品的研发；国内贸易、货物及技术进出口；劳务加工；许
可经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、五金塑胶制品、模具、新
能源配件、电器产品、电源产品的生产；普通货运”。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营的实际
情况，公司拟变更注册资本、注册地址、经营范围、并对《公司章程》部分条款
进行修订。具体修订条款如下：
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰街 第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰街
道东坑社区长丰工业园第 4 栋 101-501、 道东坑社区长丰工业园第 4 栋 101-501、
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第 11 栋、第 13 栋 105。 第 11 栋。
邮编：518106 邮编：518106
第六条 公司注册资本为人民币 9,000 万 第六条 公司注册资本为人民币 14,400
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元 万元
第十三条 经依法登记，公司经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：
一般经营项目：连接器、连接线、电子产 一般经营项目：连接器、连接线、电子产
品及周边设备、模具、新能源配件、电器 品及周边设备、模具、新能源配件、电器
产品、电源产品的研发；国内贸易、货物 产品、电源产品的研发；国内贸易、货物
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及技术进出口；许可经营项目：连接器、 及技术进出口；劳务加工；许可经营项目：
连接线、电子产品及周边设备、五金塑胶 连接器、连接线、电子产品及周边设备、
制品、模具、新能源配件、电器产品、电 五金塑胶制品、模具、新能源配件、电器
源产品的生产；普通货运。 产品、电源产品的生产；普通货运。
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序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第十九条 公司股份总数为 9,000 万股， 第十九条 公司股份总数为 14,400 万股，
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每股面值人民币 1 元，全部为普通股。 每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司持有百分之五以上股份
人员、持有本公司 5%以上股份的股东， 的股东、董事、监事、高级管理人员，将
将其持有的公司股票在买入后 6 个月内 其持有的本公司股票或者其他具有股权
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
此所得收益归公司所有，公司董事会将收 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
回其所得收益。但是，证券公司因包销购 归本公司所有，本公司董事会将收回其所
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 得收益。但是，证券公司因购入包销售后
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 中国证监会规定的其他情形的除外。
然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
子女持有的及利用他人账户持有的股票。 然人股东持有的股票或者其他具有股权
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公司董事会不按照前款规定执行的，股东 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 有的及利用他人账户持有的股票或者其
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 他具有股权性质的证券。
了公司的利益以自己的名义直接向人民 公司董事会不按照本条第一款规定执行
法院提起诉讼。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会未在上述期限内执行的，股东
负有责任的董事依法承担连带责任。 有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
...... ......
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（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
...... 划；
......
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序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第四十一条 公司发生以下重大交易的行 第四十一条 公司发生以下重大交易的行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
...... ......
2.公司及公司控股子公司的提供担保总 2.公司及公司控股子公司的提供担保总
额，达到或超过公司最近一期经审计净资 额，超过公司最近一期经审计净资产的
7 产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
...... ......
6.公司的提供担保总额，达到或超过最近 6.公司的提供担保总额，超过最近一期经
一期经审计总资产的 30%以后提供的任 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
何担保； ......
......
第四十九条 监事会或股东决定自行召集 第四十九条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时向 股东大会的，须书面通知董事会，同时向
公司所在地中国证监会派出机构和证券 证券交易所备案。
交易所备案。 ......
8 ...... 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股东 知及股东大会决议公告时，向公司所在地
大会决议公告时，向公司所在地中国证监 证券交易所提交有关证明材料。
会派出机构和证券交易所提交有关证明
材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
...... ......
9
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
第六十三条 代理投票授权委托书由委托 第六十三条 代理投票授权委托书由委托
人授权他人签署的，授权签署的授权书或 人授权他人签署的，授权签署的授权书或
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其他授权文件应当经过公证。经公证的授 者其他授权文件应当经过公证。经公证的
权书或者其他授权文件和投票代理委托 授权书或者其他授权文件，和投票代理委
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序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
书均需备置于公司住所或者召集会议的 托书均需备置于公司住所或者召集会议
通知中指定的其他地方。 的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董
事会、其他决策机构决议授权的人作为代
表出席公司的股东大会。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别 第七十七条 下列事项由股东大会以特别
决议通过： 决议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本；
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(二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清
...... 算；
......
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十八条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表 其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
...... ......
公司持有的公司股份没有表决权，且该部 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
分股份不计入出席股东大会有表决权的 法》第六十二条第一款、第二款规定的，
股份总数。 该超过规定比例部分的股份在买入后的
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 三十六个月内不得行使表决权，且不计入
件的股东可以公开征集股东投票权。征集 出席股东大会有表决权的股份总数。
12 股东投票权应当向被征集人充分披露具 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
有偿的方式征集股东投票权。公司不得对 政法规或者中国证监会的规定设立的投
征集投票权提出最低持股比例限制。 资者保护机构可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。除法定
条件外，公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
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序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第八十条 公司应在保证股东大会合法、 （删除）
有效的前提下，通过各种方式和途径，优
13 先提供网络形式的投票平台等现代信息
技术手段，为股东参加股东大会提供便
利。
第八十七条 股东大会对提案进行表决 第八十六条 股东大会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表参加计票和监 前，应当推举两名股东代表参加计票和监
票。审议事项与股东有利害关系的，相关 票。审议事项与股东有关联关系的，相关
股东及代理人不得参加计票、监票。 股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律 股东大会对提案进行表决时，应当由律
14 师、股东代表与监事代表共同负责计票、 师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决 监票，并当场公布表决结果，决议的表决
结果载入会议记录。 结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或 通过网络或其他方式投票的公司股东或
其代理人，有权通过相应的投票系统查验 其代理人，有权通过相应的投票系统查验
自己的投票结果。 自己的投票结果。
第九十五条 公司董事为自然人，有下列 第九十四条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
...... ......
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(六)被中国证监会处以证券市场禁入处 (六)被中国证监会采取证券市场禁入措
罚，期限未满的； 施，期限未满的；
...... ......
第一百零四条 独立董事应按照法律、行 第一百零三条 独立董事应按照法律、行
16 政法规及部门规章的有关规定执行。 政法规、中国证监会和证券交易所的有关
规定执行。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零六条 董事会行使下列职权：
...... ......
17 (七)制订公司重大收购、收购本公司股 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
票、合并、分立、解散或者变更公司形式 票、合并、分立、解散或者变更公司形式
的方案； 的方案；
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序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对 (八)在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易等事项； 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
(九)决定公司内部管理机构的设置； 赠等事项；
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 (九)决定公司内部管理机构的设置；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公 (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事
司副总经理、财务负责人等高级管理人 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报
员，并决定其报酬和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，
...... 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负
责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖
惩事项；
......
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百零九条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、
委托理财、关联交易的权限，建立严格的 委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，
审查和决策程序；重大投资项目应当组织 建立严格的审查和决策程序；重大投资项
有关专家、专业人员进行评审，并报股东 目应当组织有关专家、专业人员进行评
大会批准。 审，并报股东大会批准。
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...... ......
2.交易标的（如股权）在最近一个会计年 2.交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的主营业务收入占公司最近一个 度相关的营业收入占公司最近一个会计
会计年度经审计主营业务收入的 10%以 年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对
上，且绝对金额超过 1,000 万元； 金额超过 1,000 万元；
...... ......
第一百二十六条 在公司控股股东单位担 第一百二十五条 在公司控股股东单位担
任除董事、监事以外其他行政职务的人 任除董事、监事以外其他行政职务的人
19 员，不得担任公司的高级管理人员。 员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员在公司领薪，不得由控
股股东代发薪水。
20 第一百三十四条 公司高级管理人员应当
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序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
忠实履行职务，维护公司和全体股东的最
大利益。公司高级管理人员因未能忠实履
行职务或违背诚信义务，给公司和社会公
众股股东的利益造成损害的，应当依法承
担赔偿责任。
（第一百三十四条为新增条款，本章程条
文顺序相应调整。）
第一百三十九条 监事应当保证公司披露 第一百三十九条 监事应当保证公司披露
21 的信息真实、准确、完整。 的信息真实、准确、完整，并对定期报告
签署书面确认意见。
第一百五十条 公司在每一会计年度结束 第一百五十条 公司在每一会计年度结束
之日起 4 个月内向中国证监会和证券交 之日起 4 个月内向中国证监会和证券交
易所报送年度财务会计报告，在每一会计 易所报送并披露年度报告，在每一会计年
年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向公司 度上半年结束之日起 2 个月内向公司所
所在地中国证监会派出机构和证券交易 在地中国证监会派出机构和证券交易所
22 所报送半年度财务会计报告，在每一会计 报送并披露中期报告。
年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起 1 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
个月内向公司所在地中国证监会派出机 行政法规、中国证监会及证券交易所的规
构和证券交易所报送季度财务会计报告。 定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法
规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十八条 公司聘用取得“从事证 第一百五十八条 公司聘用符合《证券法》
券相关业务资格”的会计师事务所进行会 规定的会计师事务所进行会计报表审计、
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计报表审计、净资产验证及其他相关的咨 净资产验证及其他相关的咨询服务等业
询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百七十条 公司在中国证监会认可的 第一百七十条 公司指定巨潮资讯网
报刊和网站刊登公司公告和其他需要披 （www.cninfo.com.cn）及其他中国证监
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露信息的媒体。 会认可的报刊和网站为刊登公司公告和
其他需要披露信息的媒体。
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除修改上述条款外，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、
引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作
一一对比。
四、授权事项
关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修改《公司章程》及相关办
理工商变更登记的事项尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
最终变更内容和相关条款的修改以市场监督管理部门最终核准登记为准。公
司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理相关的工商变更登记、章程备
案等事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章
程备案办理完毕之日止。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 19 日
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