证券代码：300991          证券简称：创益通          公告编号：2022-052


                    深圳市创益通技术股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会

议通知于2022年12月12日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年12月22日上

午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三

人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表

决的方式通过如下决议：

   一、审议通过《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和
未来发展产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次
终止对外投资事项不构成关联交易，相关事项的决策程序符合相关规定。监事会
同意公司本次终止对外投资事项并签署终止协议。
    《关于终止对外投资事项并签署终止协议的公告》的具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

   二、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的议
案》

    经审核，监事会认为：公司本次对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全
资孙公司，有利于进一步拓展海外市场，更好地响应海外客户的市场需求，符合
公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资事项。
    《关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的公告》的具体


                                  1
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

   三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对外投资事项有利于推动公司连接器、新能
源精密结构件业务领域的市场拓展，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常
经营产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同
意公司本次对外投资事项。
    《关于对外投资设立控股子公司的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

   特此公告。




                                        深圳市创益通技术股份有限公司

                                                监    事   会

                                              2022 年 12 月 23 日




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