证券代码：300991           证券简称：创益通         公告编号：2022-051


                    深圳市创益通技术股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议通知于2022年12月12日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年12月22日上

午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五

人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

审议并以投票表决的方式通过如下决议：

   一、审议通过《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》

    鉴于各方业务合作未达预期且公司尚未实际出资，董事会同意解除公司与广

州市杜尚电子材料制造有限公司及其股东共同签署的《关于广州市杜尚电子材料

制造有限公司之投资协议》及补充协议，并签署《终止协议》，终止该对外投资

事项。

    独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
    《关于终止对外投资事项并签署终止协议的公告》、独立董事独立意见的具

体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会

的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监
事会第十次会议决议公告。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

   二、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的

议案》

    为了满足公司业务发展需要，进一步拓展海外市场，更好地响应海外客户的

市场需求，董事会同意公司使用自有资金不超过500万美元在中国香港设立全资

子公司创益通科技（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准），出资将全部

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用于投资马来西亚孙公司；同时，董事会同意通过中国香港子公司在马来西亚设

立全资孙公司创益通科技（马）有限公司（暂定名，以最终注册为准），投资总

额不超过500万美元。同时，授权公司经营管理层向政府有关主管部门申请办理

境外投资备案手续。

    独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

    《关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的公告》、独立

董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第十次会议决议公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

   三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    基于公司整体的战略发展规划，董事会同意公司使用自有资金2,550万元，
与东莞市鹏威能源科技有限公司、夏友规先生共同投资设立柳州鹏威新材料科技

有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币5000

万元，其中：公司持股51%，东莞市鹏威能源科技有限公司持股44%，自然人夏友

规持股5%。合资公司未来将主要从事连接器、新能源精密结构件以及石墨烯材料

和新能源材料等领域的业务。

    独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

    《关于对外投资设立控股子公司的公告》、独立董事独立意见的具体内容详

见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审

核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第十

次会议决议公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    特此公告。



                                      深圳市创益通技术股份有限公司
                                             董   事   会

                                           2022 年 12 月 23 日

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