证券代码：300991             证券简称：创益通            公告编号：2022-053


                       深圳市创益通技术股份有限公司

                关于终止对外投资事项并签署终止协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日

召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于

终止对外投资事项并签署终止协议的议案》，同意解除公司与广州市杜尚电子材

料制造有限公司及其股东共同签署的《关于广州市杜尚电子材料制造有限公司之

投资协议》及补充协议（以下简称“投资协议”），并签署《终止协议》，终止

该对外投资事项。现将有关情况公告如下:

    一、原对外投资概述

    公司于 2022 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第

七次会议，审议通过了《关于对外投资参股广州市杜尚电子材料制造有限公司的

议案》，同意公司使用自有资金 500 万元对外投资参股广州市杜尚电子材料制造

有 限 公 司 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资参股广州市杜尚电子材料

制造有限公司的公告》（公告编号：2022-033）。

    二、本次终止对外投资事项说明

    公司在签署《投资协议》后，积极与广州市杜尚电子材料制造有限公司相关

方联络沟通，努力推进相关投资合作事项，但受各种因素影响，各方业务合作未

达到预期，经各方协商一致，同意解除公司与广州市杜尚电子材料制造有限公司

及其股东共同签署的《投资协议》，并签订《终止协议》，本次对外投资事项终

止。

    根据《股票上市规则》《自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》

以及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项在董事会审批权限范围内，


                                      1
无需提交股东大会审议批准，本次终止对外交易事项不构成关联交易，亦不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    三、终止协议的主要内容

    1、各方同意，自本协议生效之日起，解除签订的《投资协议》及补充协议，

各方在投资协议下的所有权利和义务终止、终结；各方特此不可撤销地相互免除

根据投资协议条款负有的责任（无论是实际责任还是或有责任）。

    2、各方确认《投资协议》及补充协议的终止为各自的真实意思表示，各方

就《投资协议》及补充协议不存在任何争议和纠纷，互不存在违约行为，互不承

担任何法律责任。

    3、各方确认有权签署本终止协议，《投资协议》及补充协议的终止事项已

经通过了各方内部及外部所需的决策以及批准程序，不存在任何限制《投资协议》

及补充协议终止的情形。

    4、因履行本终止协议而产生的相关费用，由各方各自承担。

    5、本终止协议自各方签字（或盖章）并经创益通董事会审议通过之日起生

效。

    四、本次终止对外投资对公司的影响

    本次终止对外投资事项是公司审慎考虑后与各方协商一致的结果，公司无需

对相关事项的终止承担赔偿及其他责任。截至本公告披露日，公司未实际出资，

本次投资合作尚处于筹划阶段，公司终止本次对外投资不会对公司财务状况和经

营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将继续利用各种

资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。

    五、相关审议程序与审核意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 12 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关

于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》，董事会同意解除公司与广州市杜




                                   2
尚电子材料制造有限公司及其股东共同签署的《关于广州市杜尚电子材料制造有

限公司之投资协议》及补充协议，并签署《终止协议》，终止该对外投资事项。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 12 月 22 日，公司召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关

于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》，监事会认为：公司本次终止对外

投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司股东

尤其是中小股东利益的情形。本次终止对外投资事项不构成关联交易，相关事项

的决策程序符合相关规定。监事会同意公司本次终止对外投资事项并签署终止协

议。

    （三）独立董事独立意见

    公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司本次终止对外投资事项并签

署终止协议是经过各方友好协商，考虑公司实际情况和外部环境等因素后作出的

审慎决策，不会对公司正常的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公

司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次终止对外投资事项不构成

关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

相关事项的决策程序符合规定。因此，我们同意公司本次终止对外投资事项并签

署终止协议。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；

    2、第三届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    4、《关于广州市杜尚电子材料制造有限公司之投资合作终止协议》。

    特此公告。



                                       深圳市创益通技术股份有限公司

                                              董   事   会

                                            2022 年 12 月 23 日


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