证券代码：300991           证券简称：创益通            公告编号：2023-002


                     深圳市创益通技术股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次

会议通知于2023年1月1日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年1月11日下

午16：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三

人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表

决的方式通过如下决议：

   一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：

    （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等法律法规和规范性文件规定的禁止实施激励计划的情形，具备实施激励计划的

主体资格；激励计划预留部分限制性股票的授予对象具备《公司法》等法律法规

和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》规定的激励对象条件，符合《2021年限制性股票激励计划》及其摘要

规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效；公司和本次限制

性股票预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划规

定的预留部分限制性股票授予条件已经成就。

    （二）公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《2021

年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意以2023年1月11日为预留授予日，以8.63元/股的价格向符

合条件的7名激励对象授予80万股第二类限制性股票。

    《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊

登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。



                                   深圳市创益通技术股份有限公司

                                           监   事   会

                                         2023 年 1 月 12 日




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