证券代码：300991            证券简称：创益通          公告编号：2023-016


                       深圳市创益通技术股份有限公司

                关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开的

第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于接

受关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避了对该项

议案的表决，该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，现将具体情

况公告如下:

    一、关联交易概述

    为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先

生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行

等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供

担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与

银行签订的相关协议为准。

    公司第三届董事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过

了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回

避了对该项议案的表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独

立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的

关联人将回避表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本公告披

露日，张建明先生直接持有公司36.60%的股份，通过深圳市互联通投资企业（有
限合伙）间接持有公司2.97%的股份。

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    晏美荣女士为公司实际控制人。截至本公告披露日，晏美荣女士直接持有公

司1.50%的股份。

    晏雨国先生为公司第二大股东、副董事长兼副总经理。截至本公告披露日，

晏雨国先生直接持有公司13.50%的股份。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，张建明、晏美荣、

晏雨国为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执

行人。

    三、关联交易协议的主要内容及定价依据

    担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担
保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。

    公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生

为公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，公司不需要

向其支付任何担保费用，也无需公司提供反担保。

    四、本次交易目的和对公司的影响

    公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生

为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，有

利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存

在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性，也

不存在违反相关法律法规的情形。

    五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2023年年初至本公告披露日，公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及副

董事长兼副总经理晏雨国先生除为公司向商业银行申请综合授信额度无偿提供

担保及领取薪酬外，未与公司发生其他任何关联交易。

    六、相关审议程序与审核意见

    （一）董事会审议情况
    2023年4月4日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于接

                                     2
受关联方提供担保暨关联交易的议案》，为了保证公司向商业银行等金融机构申

请综合授信额度的工作顺利开展，董事会同意公司实际控制人张建明先生、晏美

荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机

构申请授信额度无偿提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订

的相关协议为准。关联董事张建明、晏雨国回避了对该项议案的表决。

    （二）监事会审议情况

    2023年4月4日，公司召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于接

受关联方提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为：公司实际控制人张建明先

生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等

金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会

对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股

东利益的情形。公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，

审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公

司接受关联方无偿提供连带责任担保。

    （三）独立董事事前认可意见和独立意见

    公司独立董事对该事项发表事前认可意见认为：本次公司实际控制人张建明

先生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行

等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，可以为公司的经营发展提供流
动资金支持，对公司的业务发展能够起到积极作用；上述关联交易不会对公司的

财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东

利益的情形,不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。我们

同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并提交公司股东大会审议批准。

    公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司实际控制人张建明先生、晏

美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融

机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会对公

司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小

股东利益的情形,不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。

公司董事会审议该项议案时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司接受关联方无偿提供连

                                     3
带责任担保，并将该项议案提交公司股东大会审议。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司接受关联方提供担保暨关联交易事项已经公司
第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事
已发表了明确同意的独立意见；本次关联交易尚须获得股东大会的批准。上述关
联交易的审批程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司本次
关联交易解决了公司向金融机构进行融资面临的担保问题，支持了公司的经营发
展。此外，本次关联担保免于支付担保费用，公司也不提供反担保，不会对公司
的经营业绩产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。该事项尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议。

    综上，保荐机构对公司接受关联方提供担保暨关联交易事项无异议。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

    5、招商证券股份有限公司出具的《关于深圳市创益通技术股份有限公司接

受关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

    特此公告。




                                      深圳市创益通技术股份有限公司

                                              董   事   会

                                            2023 年 4 月 6 日



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